银邦股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份           公告编号:2021-034

                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九
次会议于 2021 年 4 月 20 日,以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 7
日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持,会议应到董事 7 名,实到董
事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合
材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021
年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 20 日


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