银邦股份:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300337          证券简称:银邦股份          公告编号:2021-036



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议于 2021 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心九号会议
室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长沈健生主持,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

    公司第四届监事会第十次会议审议通过了该议案。具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




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三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




                                     银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 14 日




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