金卡智能:关于日常关联交易预计的公告

证券代码:300349           证券简称:金卡智能          公告编号:2019-028

                    金卡智能集团股份有限公司
                   关于日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

   一、日常关联交易基本情况
   (一)关联交易概述
   2019 年 4 月 9 日,金卡智能集团股份有限公司(下称“金卡智能”或“公司”)
第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年日常关联交易计划的议案》,因公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰自动
化应用技术有限责任公司董事,公司董事王喆女士担任重庆合众慧燃科技股份有
限公司董事,公司董事张宏业先生担任广州金燃智能系统有限公司董事兼总经理,
为本议案关联董事,对本次议案回避表决,此项议案以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权获得通过。
   本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
   本议案自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日
止有效。
   公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其
公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,
不存在任何内部交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   (二)预计日常关联交易类别和金额
    综合考虑公司目前经营业务需要以及公司 2019 年的资金安排,公司预计自
2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止,公司与各关联
方交易具体情况如下(“重庆慧燃”指“重庆合众慧燃科技股份有限公司”,“广
州金燃”指“广州金燃智能系统有限公司”,“武汉蓝焰”指“武汉蓝焰自动化
应用技术有限责任公司”,“天信仪表”指“天信仪表集团有限公司”,“北京
银证”指“北京北方银证软件开发有限公司”,“易联云”指“易联云计算(杭
州)有限责任公司” ,“龙湾农商银行” 指“浙江温州龙湾农村商业银行股份
                                     1
 有限公司”):

                                                                                                          单位:万元

                                                                      合同签订金
 关联交易                        关联交易内容           关联交易定                      截至披露日          上年发生
                关联人                                                额或预计金
   类别                                                     价原则                      已发生金额          金额
                                                                          额

                             公司向关联方销售燃
              重庆慧燃                                      市场价              900            35.62          236.26
                             气表、流量计、材料

                             北京银证向关联方提
              重庆慧燃                                      市场价              200                0.00           11.32
                             供技术服务

                             公司向关联方销售燃
向关联方                     气表、控制器、流量计、
              广州金燃                                      市场价          8,000            1,959.43        7,988.73
销售产                       设备,易联云向关联方
品、商品                     提供软件服务

                             公司向关联方销售燃
              武汉蓝焰       气表控制器、流量计控           市场价              700                0.00              0
                             制器

                 小计                                                       9,800            1,995.05        8,236.31

                             公司向关联方采购智
              重庆慧燃                                      市场价              300            86.21          241.99
                             能模块

                             天信仪表向关联方采
向关联方      重庆慧燃                                      市场价              300                0.69              0
                             购物联网设备
采购商品
                             关联方向公司提供咨
              广州金燃                                      市场价              500                  0               0
                             询服务

                 小计                                                       1,100              86.90          241.99

存款类日      龙湾农商银      公司在关联方发生存
                                                            市场价          2,000             472.50              472.5
常交易            行                  款业务

 注:上表中交易金额均为不含税金额


      (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                                          单位:万元

                                                                      实际发生
                                                                                      实际发生额
关联交                     关联交易内      实际发生                   额占同类                       披露日期及索
              关联人                                    预计金额                      与预计金额
易类别                         容              金额                   业务比例                               引
                                                                                      差异(%)
                                                                      (%)

向关联      宁夏长合       公司向关联            6.22          51.2      0.00             -87.85     巨潮资讯网:关


                                                        2
                                                                 实际发生
                                                                               实际发生额
关联交                关联交易内     实际发生                    额占同类                   披露日期及索
             关联人                               预计金额                     与预计金额
易类别                     容          金额                      业务比例                         引
                                                                               差异(%)
                                                                 (%)

方销售                方销售燃气                                                            于日常关联交
产品、商              表                                                                    易预计公告
品                                                                                          (2018 年 3 月
                                                                                            29 日)
                                                                                            巨潮资讯网:关
                      公司向关联                                                            于日常关联交
           翰达实业   方销售燃气          6.61             7.2      0.00            -8.19   易预计公告
                      表                                                                    (2018 年 3 月
                                                                                            29 日)
                                                                                            巨潮资讯网:关
                                                                                            于日常关联交
                                                                                            易预计公告
                                                                                            (2018 年 3 月
                      公司向关联
                                                                                            29 日);关于
           重庆慧燃   方销售燃气       236.26          360.00       0.12           -34.37
                                                                                            增加 2018 年日
                      表、材料
                                                                                            常关联交易计
                                                                                            划额度的公告
                                                                                            (2018 年 7 月
                                                                                            11 日)
                                                                                            巨潮资讯网:关
                                                                                            于增加 2018 年
                      北京银证向
                                                                                            日常关联交易
           重庆慧燃   关联方提供        11.32           50.00       0.01           -77.36
                                                                                            计划额度的公
                      技术服务
                                                                                            告(2018 年 7
                                                                                            月 11 日)
                      公司向关联
                      方销售燃气                                                            巨潮资讯网:关
                      表、控制器、                                                          于日常关联交
           广州金燃   流量计,易联    7,988.73          8,000       4.01            -0.14   易预计公告
                      云向关联方                                                            (2018 年 3 月
                      提供软件服                                                            29 日)
                      务
                                                                                            巨潮资讯网:关
                      公司向关联
                                                                                            于日常关联交
                      方销售燃气
           武汉蓝焰                           0           500       0.00          -100.00   易预计公告
                      表控制器、流
                                                                                            (2018 年 3 月
                      量计控制器
                                                                                            29 日)

           小计                       8,249.14        8,968.40             -        -8.02

                                                  3
                                                              实际发生
                                                                           实际发生额
关联交                 关联交易内   实际发生                  额占同类                  披露日期及索
              关联人                             预计金额                  与预计金额
易类别                        容      金额                    业务比例                        引
                                                                           差异(%)
                                                              (%)

                                                                                        巨潮资讯网:关
                       公司向关联                                                       于日常关联交
         重庆慧燃      方采购智能     241.99         300.00       0.00         -19.34   易预计公告
                       模块                                                             (2018 年 3 月
                                                                                        29 日)
                                                                                        巨潮资讯网:关
                                                                                        于增加 2018 年
                       天信仪表向
                                                                                        日常关联交易
向关联   重庆慧燃      关联方采购            0       400.00       0.00        -100.00
                                                                                        计划额度的公
方采购                 物联网设备
                                                                                        告(2018 年 7
商品
                                                                                        月 11 日)
                                                                                        巨潮资讯网:关
                       关联方向北                                                       于日常关联交
         重庆慧燃      京银证提供            0        50.00       0.00        -100.00   易预计公告
                       技术服务                                                         (2018 年 3 月
                                                                                        29 日)

         小计                         241.99         750.00                    -67.73

                                                                                        巨潮资讯网:关
存款类                 公司在关联                                                       于日常关联交
         龙湾农商银
日常交                 方发生存款      472.5          2000             /       -76.38   易预计公告
         行
易                     业务                                                             (2018 年 3 月
                                                                                        29 日)


       公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司
 日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的,具有
 较大的不确定性。同时,公司尽量避免与关联方发生关联交易,因此实际发生情
 况大多小于预计情况。
       公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公
 司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司
 实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原
 则,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

 二、关联人介绍和关联关系

       (一)关联方基本情况
                                                 4
 名称      法定代表人     注册资本                    主营业务                         住所

                                       智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销
                                       售;计算机软硬件开发与销售及相关配套设
                                       备的销售与技术服务;自动化控制系统开发
                                       与集成;电子信息及信息处理技术的开发及
                                       技术服务;计算机信息系统集成及服务;楼
                                       宇自动化产品研发、销售;网络规划与集成
                                       服务;燃气及 IT 技术咨询、技术服务;利用   重庆市南岸区
重庆慧燃   齐研科       2000 万元
                                       互联网销售:燃气设施设备、厨房用具、安     南湖路 4 号 3 楼
                                       防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家
                                       用电器、电子产品(不含电子出版物);保
                                       险销售代理(需取得相关行政许可后方可开
                                       展经营活动);代理、发布广告。(依法须
                                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                       经营活动)
                                       供应用仪表及其他通用仪器制造;运输设备
                                       及生产用计数仪表制造;电子测量仪器制造;
                                       通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;软
                                       件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服
                                                                                  广州市南沙区
                                       务;电子元器件零售;电子元器件批发;电
广州金燃   谢扬         2000 万元                                                 大岗镇牛角岭
                                       子产品检测;电子元件及组件制造;电子、通
                                                                                  路 1 号之 16
                                       信与自动控制技术研究、开发;计量技术咨
                                       询服务;通信技术研究开发、技术服务;建
                                       筑物燃气系统安装服务;计量仪器修理;仪
                                       器仪表修理;仪器仪表批发;贸易代理。
                                       燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、
                                       机电产品应用技术及计算机系统应用技术的
                                       开发、生产、销售及售后服务,企业自营和代
                                                                                  武汉市硚口区
                                       理各类商品及技术进出口业务,自有房屋租
武汉蓝焰   肖竹         1,000 万元                                                古 田 二 路 215
                                       赁、设备租赁、仪器仪表检测服务,市政公
                                                                                  号
                                       用工程(不含国家禁止、限制进出口的商品
                                       和技术)。(依法须经审批的项目,经相关
                                       部门审批后方可开展经营活动)
                                       吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
                                       办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理
                                       发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
                                       债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付
                                                                                  温州市龙湾区
龙湾农商                               款项及代理保险业务;办理保函业务;从事
           刘少云       104,518 万元                                              永中街道永宁
 银行                                  银行卡业务;从事网上银行业务;从事外汇
                                                                                  西路 555 号
                                       存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外
                                       汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外
                                       汇管理机关批准的结汇、售汇等业务;基金
                                       销售业务(在基金销售业务资格证书有效期

                                             5
  名称      法定代表人      注册资本                        主营业务                        住所

                                           内经营)经中国银行业监督管理委员会批准
                                           的其他业务。

    最近一期财务数据(截止 2018 年 12 月 31 日)(其中重庆慧燃、武汉蓝焰、
龙湾农商银行财务数据已经审计,广州金燃财务数据未经审计)
                                                                                           单位:元

     名称                 总资产                净资产                营业收入           净利润

    重庆慧燃              30,534,842.42         21,940,894.54          23,442,405.19      1,858,573.89

    广州金燃              74,045,976.08         46,989,682.40         133,752,598.03     18,249,321.30

    武汉蓝焰             153,434,984.92         84,325,872.55         109,018,083.66     15,986,596.78

  龙湾农商银行         38,986,677,586.93     2,900,963,330.20        1,044,924,952.86   419,677,070.96


    (二)与上市公司的关联关系
     名称                                                 关联关系

                  本公司董事王喆女士担任重庆慧燃董事,符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第(三)
重庆慧燃
                  条

                  本公司董事张宏业先生担任广州金燃董事,符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第(三)
广州金燃
                  条

                  本公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰董事,符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第(三)
武汉蓝焰
                  条

                  公司拟委派董事会秘书兼副总裁刘中尽担任龙湾农商银行董事,符合《股票上市规则》
龙湾农商银行
                  第 10.1.3 的第(三)条

    (三)履约能力分析
    公司认为上述各关联人财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交
易中能履行合同约定,不会给本公司带来坏账损失。
    三、关联交易主要内容
    公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中
必要和持续发生的,主要交易内容为:公司预计向关联方销售燃气表、流量计、
材料、设备、控制器、软件及提供技术服务;公司向关联方采购智能模块、物联
网设备,以及关联方向公司提供技术服务;公司在龙湾农商银行发生存款业务。
    上述关联交易均属于日常经营性关联交易。该关联交易价格由公司与关联方
                                                 6
遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则,参照市场价格进行协商确定。
   四、关联交易协议签署情况
   上述关联交易经公司董事会和股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东
大会决议的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议,交易价格、
交易内容、结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
   五、关联交易目的和对上市公司的影响
   公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易,是公司业务发展正
常所需,有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应,提
升公司业务的竞争优势。
   公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下,按照市场价格进行交易,符
合诚实信用、公平、公正的原则,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东
利益的情形,不会对公司独立性产生影响,亦不会导致公司因此关联交易而对关
联人形成依赖。
   六、独立董事的事情认可意见和独立意见
    公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责态度,按照实事求是的原
则,公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易计划进行了认
真的调查和核查,并对该日常关联交易发表事前认可、事后同意的独立意见。
    独立董事认为,在遵守上市规则审批及披露程序的前提下,公司的日常关联
交易安排是必要的,且按照市场价进行交易,符合公平性和独立性,亦符合本公
司的整体利益,有利于提高公司的盈利水平 。
   七、备查文件
   1、公司第四届董事会第四次会议决议;
   2、公司第四届监事会第三次会议决议;
   3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;
   4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                         金卡智能集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月十日

                                   7

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