金卡智能:2021年度股东大会决议公告

证券代码:300349           证券简称:金卡智能           公告编号:2022-021



                     金卡智能集团股份有限公司



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

                     2021 年度股东大会决议公告


特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
   3、本次股东大会审议的议案7.00属于关联交易事项,与该议案有关联关系的
股东已回避表决。议案12.00、13.01为特别决议事项,已经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

   一、会议召开和出席情况
   1、金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会
由公司董事会召集并于 2022 年 5 月 13 日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开。现场会议在公司会议室举行,由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等有关规定。
   2、股东及相关人员出席情况
   股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 195,178,433 股,占上市公司总
股份的 45.4904%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 169,553,077 股,
占上市公司总股份的 39.5179%。通过网络投票的股东 17 人,代表股份 25,625,356
股,占上市公司总股份的 5.9725%。
   中小股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 40,054,208 股,占上市公
司总股份的 9.3355%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 14,428,852
股,占上市公司总股份的 3.3629%。通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份
25,625,356 股,占上市公司总股份的 5.9725%。
   中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。本次会议不存在征集表决权事项及包含表
决权恢复的优先股股东的情形。
   公司部分董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议,公司聘请的见
证律师列席了会议。

   二、议案审议表决情况
   本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决,并通过决
议如下:
   1.00、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
   总表决情况:同意 195,045,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 122,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%。
   中小股东总表决情况:同意 39,921,708 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6692%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 122,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3053%。
   2.00、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;
   总表决情况:同意 195,045,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 122,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%。
   中小股东总表决情况:同意 39,921,708 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6692%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 122,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3053%。
   3.00、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;
   总表决情况:同意 194,967,521 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8919%;
反对 210,912 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1081%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:同意 39,843,296 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4734%;反对 210,912 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
   4.00、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;
   总表决情况:同意 195,045,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 122,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%。
   中小股东总表决情况:同意 39,921,708 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6692%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 122,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3053%。
   5.00、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》;
   总表决情况:同意 195,045,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%;
反对 120,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0616%;弃权 12,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
   中小股东总表决情况:同意 39,921,708 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6692%;反对 120,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3001%;
弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0307%。

   6.00、审议通过了《关于 2022-2023 年度融资计划的议案》;
   总表决情况:同意 195,058,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9384%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。

   7.00、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易计划额度的议案》;
   总表决情况:同意 132,333,456 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9093%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。
   杨斌先生为本议案关联股东,已回避表决。

   8.00、审议通过了《关于 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》;
   总表决情况:同意 195,058,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9384%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。

   9.00、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
   总表决情况:同意 193,865,404 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3273%;
反对 1,313,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6727%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:同意 38,741,179 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 96.7219%;反对 1,313,029 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.2781%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

   10.00、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
   总表决情况:同意 195,058,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9384%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。
   11.00、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
   总表决情况:同意 195,045,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 122,300 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%。
   中小股东总表决情况:同意 39,921,708 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6692%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 122,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3053%。
   12.00、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
   总表决情况:同意 195,058,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9384%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。
   该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
   13.00、逐项审议通过《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
   13.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则则>的议案》;
   总表决情况:同意 193,476,294 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1279%;
反对 1,592,139 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8157%;弃权 110,000 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 38,352,069 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 95.7504%;反对 1,592,139 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9750%;
弃权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2746%。
   该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
   13.02、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
   总表决情况:同意 193,476,294 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1279%;
反对 1,592,139 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8157%;弃权 110,000 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 38,352,069 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 95.7504%;反对 1,592,139 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9750%;
弃权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2746%。
   13.03、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
   总表决情况:同意 193,476,294 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1279%;
反对 1,592,139 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8157%;弃权 110,000 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 38,352,069 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 95.7504%;反对 1,592,139 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9750%;
弃权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2746%。
   13.04、审议通过了《关于制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》;
   总表决情况:同意 195,058,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9384%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。
   13.05、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;
   总表决情况:同意 195,058,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9384%;
反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%;弃权 110,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%。
   中小股东总表决情况:同意 39,934,008 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6999%;反对 10,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%;弃
权 110,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2746%。

   三、律师出具的法律意见
   北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果,均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件
   1、金卡智能集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议;
   2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书。


   特此公告。




                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年五月十三日

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