金卡智能:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300349          证券简称:金卡智能           公告编号:2022-023


                       金卡智能集团股份有限公司

                     第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
(以下简称“本次会议”)通知于2022年5月24日以邮件方式发出并于2022年5月
27日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决
监事3名,会议由监事会主席何国文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

   二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》
    为积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场及投资者的预期,
增强市场信心,维护公司和投资者的利益,公司全体监事同意豁免本次监事会会
议通知时限要求,同意公司于2022年5月27日召开第五届监事会第五次会议审议
《关于回购公司股份方案的议案》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   2、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
   经审议,监事会认为公司本次回购方案符合相关规定,合法有效,不存在损
害公司及全体股东利益的情形 ,同意此次回购方案。
   关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份方案的公告》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   三、备查文件
   第五届监事会第五次会议决议;
    特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
     二〇二二年五月二十八日

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