楚天科技:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300358       证券简称:楚天科技         公告编号:2017-019 号
                         楚天科技股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2017
年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 28 日以专人递送、传真
及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名。会议由董事长唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的议案》
    公司拟与长沙楚天投资有限公司、丁胜、顿昕、潘家灵、李向彬、蒋仲孝、
孙涛飞签订减资协议,通过定向减资的方式退出所持楚天睿想信息技术有限公司
(以下简称“楚天睿想” )65%的股权,减资后,公司不再持有楚天睿想股权。
长沙楚天投资有限公司退出所持楚天睿想 5%的股权,减资后也不再持有楚天睿
想信息技术有限公司股权。本次减资完成后,楚天睿想执行董事和法定代表人变
更为丁胜,楚天睿想的名称变更为“上海睿想信息科技有限公司”,不再拥有楚
天字样。
    具体内容详见 2017 年 3 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚天科
技:关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的公告》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。
                                              楚天科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 3 月 31 日

关闭窗口