证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-032 号
楚天科技股份有限公司
关于募投项目工程与设备建设资金调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议
案》，同意公司对募投项目工程与设备建设资金调整，该议案尚需经过 2017 年年度
股东大会审议通过。
根据公司募集资金建设项目进度、实际情况需要对公司 2016 年非公开发行募集
资金投资项目建设工程与设备建设资金进行调整，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2017】1283 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用
非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，发
行价为每股人民币 14 元，共计募集资金 56000 万元。扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 545,748,687.26 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007 号）。
公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下：
拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资额（万元）
资金（万元）
1 年产 100 台套后包工业机器人建设项目 49,600.00 38,202
2 年产 50 套智能仓储物流系统建设项目 21,300.00 16,372.8687
合计 70,900.00 54,574.8687
二、项目调整概述
基于募集资金投资项目建设需要，公司拟调整“年产 100 台套后包工业机器人
建设项目” 和“年产 50 套智能仓储物流系统建设项目”。具体调整情况如下：
（一）年产 100 台套后包工业机器人建设项目
投资合计 募集资金计划 调整后募集资金
序号 项目
（万元） 投入（万元） 投入（万元）
第一部分：工程费用
一 土建工程 4,924 4,098 12,700
二 设备费 31,326 26,073 17,471
三 信息系统 6,185 5,147 5,147
工程费用合计 42,435 35,318 35,318
第二部分：土地及其他项目
一、土地使用权 1,253 - -
二、其他项目（设计费、监理费、施工
329 - -
图审查费、建设单位管理费等费用）
土地及其他项目合计 1,582 0
第三部分：基本预备费 3,521 2,884 2,884
第四部分：铺底流动资金 2,062 - -
项目总投资 49,600 38,202 38,202
（二）年产 50 套智能仓储物流系统建设项目
投资合计 募集资金计划 调整后募集资金
序号 项目
（万元） 投入（万元） 投入（万元）
第一部分：工程费用
一 土建工程 5,904 4,858 7,300
二 设备费 11,008 9,056.87 6,614.87
三 信息系统 1,240 1,020 1,020
工程费用合计 18,152 14,934.87 14,934.87
第二部分：土地及其他项目
一、土地使用权
二、其他项目（设计费、监理费、施工
232 189
图审查费、建设单位管理费等费用）
土地及其他项目合计 824 189
第三部分：基本预备费 1,518 1,249 1,249
第四部分：铺底流动资金
项目总投资 21,300 16,372.87 16,372.87
三、项目调整的原因
1、厂房建设要求提升。2016 年进行募投项目建设预计时，是按原有厂房规格
做的建设预算。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化车间
设计建造。工程建筑难度提升，同时，工程建设造价提高。
2、原购买土地时附着的厂房不符合智能制造建设要求，要进行智能化改造，增
加了部分工程建设投入。
3、人工成本及原材料成本提高。近两年，人工成本及原材料成本几近翻倍，造
成了工程造价提升。
四、调整的影响
1、本次调整建设内容不变，仅对土建工程及设备费进行了调整，募集资金投资
额及用途未发生变化，不会对募投项目具体实施产生不利影响。
2、对厂房建设要求提升，更有利于公司募投项目的实施，保障后包工业机器人
和智能物流仓储相关产品的生产。
3、募集资金预算时，设备预算大部分按进口造价实施，现有国产设备水平提高，
造价降低。同时，由于设备智能化水平提高，原预算设备采购数量可减少。本次减
少设备数量及预算，不会影响募投项目建设，有利于进一步提供公司智能化制造水
平的提升，提高生产效率。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司募投项目工程与设备建设资金调整，符合《创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本次调整是基于募集资金投资
项目建设需要而进行的合理调整，本次调整未改变募集资金投资额及用途，不
会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意
公司调整部分募集资金投资项目建设内容。
六、监事会意见
监事会认为：公司对工程与设备建设资金调整，属于因募集资金投资项目
建设需要而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事
项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对
工程与设备建设资金进行调整。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整已由公司董事会审议批
准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整是根据公司的客观实际
情况作出的，符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计
划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益的情形。
保荐机构对上述事项没有异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 ；
4、保荐机构意见。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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