楚天科技:关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:300358            证券简称:楚天科技             公告编号:2020-025 号



                            楚天科技股份有限公司
                    关于 2019 年度利润分配预案的公告

 本 公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 27 日召开第
四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》,
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、利润分配方案
    根据中 审众 环会计 师 事务所 (特 殊普通 合 伙)审 计确 认, 公 司 合并报 表
2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 46,887,823.51 元,母公司
2019 年度实现净利润 63,692,199.75 元。截至 2019 年 12 月 31 日止,公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 742,129,201.10 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
608,610,719.54 元 。
      鉴于公司目前正处于成长期,按照《公司股东分红回报规划 <2017-2019
年>》的要求,2017-2019 年,公司在满足现金分红条件时,任意三个连续会
计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的 30%,且现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 20%。由于公司
未来三年将继续扩大产品的生产规模、加大技术研发、产业并购等方面的资本
投入力度,公司计划 2019 年度利润分配预案为:以公司 2019 年 12 月 31 日
467,887,363 股总股本数为基数,向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金
股利 0.35 元(含税),共计派发现金红利 16,376,058 元(含税)。
    二、利润分配方案的合法性、合规性说明
    1、本次 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定,符合公 司确定
的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司 2019 年度的经营状况及资本公积余额情况,并结合公司未来的
发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出了本次
利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考
虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的
发展规划。
    三、监事会审议意见
    监事会认为:公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司
对投资者的回报,《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
    四、独立董事意见
    经核查,我们认为公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排,提
出的 2019 年度利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《( 2017-2019 年)
股东分红回报规划》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合
规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展,因
此我们同意董事会提出的关于公司 2019 年度利润分配预案的议案。该预案尚
需提交公司股东大会审议。
    五、其他
    本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次 利润 分配 方 案尚 须经 公司 2019 年 年 度股 东大 会审 议 批准 后方 可实
施,敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
     1、第四届董事会第六次会议决议
     2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                楚天科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 3 月 27 日

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