楚天科技:关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码:300358                    证券简称:楚天科技               公告编号:2021-042 号



                                   楚天科技股份有限公司
                         关于募集资金投资项目延期的公告

 本 公 司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届
董事会第二十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司
对募集资金投资项目延期,该议案尚需经过 2020 年年度股东大会审议通过。
       现将有关事宜公告如下:
       一、募集资金投资项目概述
       经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可【2017】1283 号),公司由主承销商国金证券股份有限公司采用
非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4000 万股,发
行价为每股人民币 14 元,共计募集资金 56000 万元。扣除发行费用后,公司本次募
集资金净额为 545,748,687.26 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)验资,并由其出具验资报告(众环验字【2017】116007 号)。
       公司根据非公开发行募集资金实际情况,募集资金具体投资项目情况如下:

                                                                             拟投入募集
序号                       项目名称              项目总投资额(万元)
                                                                               资金(万元)

       1   年产 100 台套后包工业机器人建设项目         49,600.00              38,202

       2   年产 50 套智能仓储物流系统建设项目          21,300.00              16,372.8687

       合计                                            70,900.00              54,574.8687

       二、募集资金管理情况
                                                  拟投入募集         截至 2020 年 12 月 31 日
序号                    项目名称
                                                  资金(万元)       累计使用金额(万元)
 1         年产 100 台套后包工业机器人建设项目         38,202              27,857.39

 2         年产 50 套智能仓储物流系统建设项目      16,372.8687             10,537.11
                    合计                        54,574.8687       30,000.83

       三、募集资金投资项目延期的具体情况
       本次募集资金投资项目尚有部分建设未完工结项,公司经过谨慎研究,为了维
护全体股东和公司利益,决定将以下募集资金投资项目进行延期。
                                                 本次调整前预计   本次调整后预计
序号                    项目名称
                                                   完成时间         完成时间
  1       年产 100 台套后包工业机器人建设项目      2020.12.31       2021.12.31

  2       年产 50 套智能仓储物流系统建设项目       2020.12.31       2021.12.31

       四、募集资金投资项目延期的主要原因
       1、募投项目厂房主体建设等已完成并投入使用,尚有部分配套设施待完善。同
时,由于部分设备为全球采购,设备生产采购周期长,尚需进行项目延期保证募投
正常。
       2、为更好的完成募投项目建设,降低募集资金的使用风险,提高资金运用效率,
为审慎起见,公司决定对该项目进行延期。
       五、调整的影响
       本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,项目的延
期未调整项目的投资总额和建设规模,未改变项目内容、实施主体、实施地点,不
存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造
成实质性的影响,同时公司将加快推进项目建设,以满足后续的生产经营需要,因
此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。

      五、独立董事意见
      独立董事认为:公司本次对募集资金投资项目延期的事项,是公司根据项
目实际情况而做出的谨慎决定,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度
的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的
审批程序,符合公司实际经营的需要和长远发展规划。因此,我们一致同意公
司本次募集资金投资项目延期。
      六、监事会意见
      监事会认为:本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况,本
着对公司及股东利益负责的原则,对募投项目做出的适当调整,不存在变相改
变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,符合监管部门有关规定。监事
会同意本次募集资金投资项目延期事项。
    七、保荐机构意见
    保荐机构认为:本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会
审议通过,公司独立董事均已发表明确同意意见,履行了必要的审批决策程序,
符合相关法律法规的规定。同时,本次募集资金投资项目延期事项是公司根据
项目实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    综上,国金证券对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议,上
述事项尚需提交公司股东大会审议。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第 二十次会议决议;
    2、第四届监事会第 十七次会议决议;
    3、独立董事关于公司第四届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见;
    4、保荐机构意见。


    特此公告。


                                          楚天科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 23 日

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