楚天科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

 证券代码:300358           证券简称 :楚天科技      公告编号:2022-001号


                        楚天科技股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于
2022年1月5日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于2021年12月31日
以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集,应出席董
事10人,实际出席董事10人,公司监事、非董事高管列席会议,符合《公司法》和
《楚天科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,并以记名投票表决方式通过如下决议:
    一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的议案》
    公司2021年第二次临时股东大会已审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关提案,并授权董事会办理2021年限制性股
票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的相关事宜。鉴于楚天科技股份有限公
司(以下简称“楚天科技”或“公司”)本次激励计划中2名激励对象因离职已不符
合作为激励对象的条件,1名激励对象自愿放弃参与本次激励计划,根据本次激励计
划的相关规定及股东大会的授权,董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股
票共计9万股。经过上述调整,本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由
3,300万股调整为3,291万股,激励对象人数由556人调整为553人,首次授予限制性股
票数量由3,035万股调整为3,026万股。
    除上述调整之外,公司本次激励计划与2021年第二次临时股东大会审议通过的
内容一致。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体详见公司在证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
     表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
     关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。
     二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》(以下简称“《上市规则》”)和
公司本次激励计划的有关规定,以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事
会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就,确定首次授予日为 2022
年 1 月 5 日,向 553 名激励对象授予 3,026 万股限制性股票。
     公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体详见公司在证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告》。
     表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
     关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。
     三、审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》
     根据《管理办法》《上市规则》和公司本次激励计划的有 关规定,以及公司
2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授
予条件已经成就,确定部分预留限制性股票的授予日为2022年1月5日,向23名激励
对象授予63.50万股限制性股票。
     公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体详见公司在证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予
部分预留限制性股票的公告》。
     表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
     四、审议通过《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
     经中国证监会“证监许可【2020】2486号”文核准,核准公司向长沙楚天投资集
团有限公司(以下简称“楚天投资”)发行500,000张可转换公司债券。长沙楚天投资
集团有限公司持有的“楚天定转”于2021年12月24日全部实施转股,转股价格为5.67元
/ 股 , 转 股 数 量 为 8,818,342 股 。 “ 楚 天 定 转 ” 全 部 转 股 完 成 后 , 公 司 总 股 本 由
566,234,642股增加至575,052,984股。
     根据《公司法》和《公司章程》的规定,对公司注册资本进行变更,并对《公
司章程》相关内容进行修改。具体详见公司同日披露的《关于公司注册资本变更及
修改<公司章程>的公告》。
    表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》
    公司募投项目“年产100台套后包工业机器人建设项目”及“年产50套智能仓储物
流系统建设项目”结项,并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
具体详见同日披露的《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金的使用效率,增加资金运营收益在确保不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品,自有资金的使用额度不超过70,000万元。在上述额度范围
内,资金可以滚动使用,期限不超过12个月。
    表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会,具体详见公司同日在
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。


    特此公告。


                                                 楚天科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月6日

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