楚天科技:关于聘请董事会顾问的公告

证券代码:300358                 证券简称:楚天科技                    公告编号:2022-044 号



                                 楚天科技股份有限公司
                              关于聘请董事会顾问的公告

 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完整 , 没 有 虚
 假 记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗漏 。

     楚 天 科 技 股份 有 限公 司 ( 以下 简 称“ 公 司 ”、“ 楚 天科 技 ”)于 2022 年 4
月 21 日召 开第 四 届董 事 会第 二 十八 次 会议 , 审议 通 过了 《 关于聘 请董 事 会顾
问 的 议 案》, 本次 聘 请李 荻 辉、 罗 利华 作 为公 司 董事 会 顾问 。 具体情 况如 下 :
     一、概况
     为 进 一 步推 动 公司 高 质量 发 展,培育 卓 越团 队,打 造 优质 经 营。公 司董 事
会 将 根 据公 司 实际 发 展需 要,陆 续聘 请相关具 有行 业、法 律、财务 、风 险 管控
等 丰 富 经验的 专家 ,作为 公 司顾 问。董 事会 顾 问将 作 为独 立 第三 方 ,通 过 列席
公 司 董 事会 、参与 重 大经 营管理 事项 ,为公 司 发展 建 言献 策 ,同 时 加强 对 公司
合 规 性 运营 监 督, 提 升公 司 合规 治 理与 规 范经 营水 平。
     二 、本 次聘请 顾 问 的简 历
     李 荻 辉 ,女 , 1963 年 1 月出 生 ,中 国 国籍 , 无境 外 永久 居 留权 , 本科 。
曾 任 南 方建 材 股份 有 限公 司、金 瑞新 材 料股 份 有限 公 司、开元 发 展( 湖南 )基
金 有 限 公司 财 务总 监 。现任 长 沙通 程 控股 股 份有 限 公司 、加 加食 品 集团 股 份有
限 公 司 、崇 德 科技 股 份有 限 公司 、宇 环 数控 机 床股 份 有限 公 司独 立 董事 。未持
有 本 公 司 股份 , 与其 他 持 有公 司 5%以 上 股份 的 股东 、 公 司其 他 董事 、 监 事和
高 级 管 理人 员 不存 在 关联 关 系。
     罗 利 华 ,女,1973 年 1 月 出生 ,中 国国 籍 ,无境 外 永久 居 留权 ,研究 生 。
曾 在 桂 阳县 人 民检 察 院 、湖 南 省国 际 经济 开 发集 团 任职 ,现 任湖 南 三湘 律 师事
务 所 合 伙人。未 持有 本 公 司股 份 ,与 其 他持 有 公司 5%以 上股 份 的股 东 、 公司
其 他 董 事、 监 事和 高 级管 理 人员 不 存在 关 联关 系。
     特 此 公 告。
楚 天科 技股 份 有限 公 司董 事 会
             2022 年 4 月 21 日

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