楚天科技:关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的公告

证券代码:300358                    证券简称:楚天科技                 公告编号:2022-043 号



                                   楚天科技股份有限公司
               关于公司《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红
                                      回报规划》的公告

 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完整 , 没 有 虚
 假 记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗漏 。

      楚 天 科 技 股份 有 限公 司 ( 以下 简 称“ 公 司 ”、“ 楚 天科 技 ”)于 2022 年 4
月 21 日召 开第 四 届董 事 会第 二 十八 次 会议 、 第四 届 监事 会 第二 十 四次 会 议,
审 议 通 过了 《 关于 公 司 <未 来 三年 (2023 年-2025 年) 股 东分 红 回报 规 划 >的
的 议 案 》。 具 体情 况 如下 :
      根 据 中 国证 券 监督 管 理委 员 会《 上 市公 司 监管 指引 第 3 号-上市 公 司现 金
分 红 》(中 国 证监 会 公告 [2013]43 号 )、《关 于 进一 步 落实 上 市公 司 现金 分 红有
关 事 项 的通 知 》( 证 监发 [2012]37 号 )及《 公 司章 程 》的 有 关规 定 ,为 健 全楚
天 科 技 股 份有 限 公司 ( 以 下简 称 “公 司 ”)利 润 分配 事 项 的决 策 程序 和 机 制,
增 加 股 利分 配 决策 透 明度 和 可操 作 性,积 极回 报投 资 者,结 合公 司 的实 际 情况 ,
特 制 定 公司《 未来 三 年( 2023 年-2025 年 )股 东分 红 回报 规 划 》( 以 下简 称“本
规 划 ”)。
      一 、 公 司 制定 本 规 划考 虑 的 因素
      通 过 综 合分 析 公司 盈 利能 力 、经 营发 展 规划 、股东 回 报、社 会资 金 成本 及
外 部 融 资环 境 等因 素 ,在 充 分考 虑 公司 目 前及 未来 盈 利规 模 、现 金 流量 状 况、
发 展 所 处阶 段 、项 目 投资 资 金需 求、银 行信 贷 及债 权 融资 环 境等 情 况,平 衡股
东 的 合 理投 资 回报 和 公司 长 远发 展 的基 础 上,建立 对 投资 者 持续 、稳定 、科学
的 回 报 规划 与 机制 ,从 而对 利 润分 配 作出 制 度性 安 排 ,以 保 证利 润 分配 政 策的
连 续 性 和稳 定 性。
      二 、 规 划 制定 的 原 则
      公 司 的 利润 分 配注 重 对股 东 合理 的 投资 回 报,同时 兼 顾公 司 的实 际 经营 情
况 及 公 司的 长 期战 略 发展 目 标,以不 超 过累 计 可供 分 配利 润 的范 围 和不 损 害公
司 持 续 经营 能 力为 前 提 ,制 定 科学 合 理的 利 润分 配 方案 ,并 保持 利 润分 配 政策
的 持 续 性和 稳 定性 。
       三 、 股 东回报 规 划 履行 的 决 策程 序
       根 据 公 司 经营 的 实际 情 况 及股 东 (尤 其 是 中小 投 资者 股 东 )、 独 立 董事 和
监 事 的 意见 , 按照 《 公司 章 程》 确 定的 利 润分 配政 策 制定 股 东分 红 回报 规 划,
并 经 董 事会 审 议通 过 后提 交 股东 大 会审 议 通过 后实 施 。
       如 外 部 经营 环 境或 者 公司 自 身经 营 状况 发 生重 大变 化 ,董 事 会可 以 对股 东
回 报 规 划进 行 调整 ,调 整股 东 回报 规 划应 以 股东 权 益保 护 为出 发 点 ,且 不 得与
公 司 章 程的 相 关规 定 相抵 触 。
       四 、 公 司 未来 三 年 ( 2023 年 —2025 年 )的 具 体 股东 回 报 规划
       公 司 将 根据 未 来三 年 每年 实 际的 盈 利状 况 积极 回报 投 资者 。公司 采 取现 金
方式或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式 分配股
利 。具 备现 金 分红 条 件的 ,应 当 采用 现 金分 红 进行 利 润分 配 。采 用 股票 股 利进
行 利 润 分配 的 ,应 当 具有 公 司成 长 性、 每 股净 资产 的 摊薄 等 真实 合 理因 素 。
       公 司 可 以进 行 中期 现 金分 红 。公司 董 事会 可 以根 据 当期 的 盈利 规 模 、现 金
流 状 况 、发 展 阶段 及 资金 需 求状 况 ,提 议 公司 进行 中 期分 红 。
       根 据 公 司未 来 发展 规 划及 对 公司 所 处行 业 发展 阶段 的 判断 ,公司 目 前正 处
于 成 长 期,公 司未 来 三年 将 继续 扩大 产 品的 生 产规 模 、加 大 技术 研 发、产 业并
购 等 方 面的 资 本投 入 力度 ,董 事 会认 为 未来 三 年公 司 发展 阶 段属 成 长期 且 有重
大 资 金 支出 安 排,2023-2025 年度 ,公 司 在满 足 现金 分 红条 件 时,任意 三 个连
续 会 计 年度 内,公 司以 现 金方 式 累计 分 配的 利 润不 少 于该 三 年实 现 的年 均 可分
配 利 润 的 30%,且 现 金分 红 在当 年 利润 分 配中 所占 比 例最 低 应达 到 20%。( 本项
所 称“ 现 金分 红 在本 次 利润 分 配中 所 占比 例 ”为现 金 股利 除 以现 金 股利 与 股票
股 利 之 和 )。 在 确 保足 额 现金 股 利 分配 的 前提 下 ,若 公 司 快速 发 展且 董 事 会认
为 公 司 股票 价 格与 公 司股 本 规模 不 匹配 时,公 司将 采 取股 票 股利 的 方式 予 以分
配。
       在 每 个 会计 年 度结 束 后 ,由 公 司董 事 会提 出 年度 分 红议 案 ,并交 付 股东 大
会 进 行 表 决。 公 司接 受 所 有股 东 (特 别 是公 众 投 资者 )、 独立 董 事和 监 事 对公
司 分 红 的建 议 和监 督 。
       五 、本 规划 未 尽事 宜 ,依照 相 关法 律 法规 、规范 性 文件 及《公 司 章程 》的
规 定 执 行 。本 规 划由 公 司董 事 会负 责 解释 ,自 公司 股 东大 会 审议 通 过之 日 起实
施 , 修 订时 亦 同。


     特 此 公告 。


                                                       楚 天科 技股 份 有限 公 司董 事 会
                                                                     2022 年 4 月 21 日

关闭窗口