楚天科技:关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告

证券代码:300358                 证券简称:楚天科技                    公告编号:2022-042 号



                                 楚天科技股份有限公司
         关于 2022 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告

 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完整 , 没 有 虚
 假 记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗漏 。

     楚 天 科 技 股份 有 限公 司 ( 以下 简 称“ 公 司 ”、“ 楚 天科 技 ”)于 2022 年 4
月 21 日召 开第 四 届董 事 会第 二 十八 次 会议 、 第四 届 监事 会 第二 十 四次 会 议,
审 议 通 过了《关 于 2022 年度 公 司董 事、监 事、高管 薪 酬方 案 的议 案 》。具 体情
况如下:
     一 、 适 用 对象
     公 司 的 董事 、 监事 、 高级 管 理人 员 。
     二 、 适 用 期限
     本 次 董 事、监事 薪 酬方 案 适用 期 限自 公 司本 次 股东 大 会审 议 通过 之 日起 至
新 的 薪 酬方 案 审批 通 过之 日 止;本次 高 级管 理 人员 薪 酬方 案 适用 期 限自 公 司董
事 会 审 议通 过 之日 起 至新 的 薪酬 方 案审 批 通过 之日 止 。
     三 、 薪 酬 方案
     ( 一 ) 董事 薪 酬( 津 贴) 方 案
     1、 公 司 内部 董 事 根据 其 在公 司 及 子公 司 担任 的 具 体管 理 职务 , 按 公司 相
关 薪 酬 标准 与 绩效 考 核领 取 薪酬 ,不 额外 领 取董 事 津贴 ;公 司外 部 董事 不 在公
司 领 取 薪酬 ( 津贴 )。
     2、 公 司独 立 董事 的 津贴 为 每年 人 民币 12 万元 ( 税前 ), 按月 发 放。
     ( 二 ) 监事 薪 酬( 津 贴) 方 案
     公 司 监 事的 津 贴为 每 年人 民 币 4 万 元( 税 前), 按月 发 放。
     ( 三 ) 高级 管 理人 员 薪酬 方 案
     公 司 高 级管 理 人员 按 照其 在 公司 及 子公 司 担任 的具 体 管理 职 务、实 际工 作
绩 效 并 结合 公 司经 营 业绩 等 因素 综 合评 定 薪酬 。
     四 、 其 他 规定
     1、 公 司董 事 、监 事 、高 级 管理 人 员薪 酬 均按 月 发放 ;
     2、 公 司 董事 、 监 事、 高 级管 理 人 员因 换 届、 改 选 、任 期 内辞 职 等 原因 离
任 的 , 薪酬 按 其实 际 任期 计 算并 予 以发 放 ;
     3、 上 述薪 酬 金额 涉 及的 个 人所 得 税由 公 司统 一 代扣 代 缴。
     4、 根 据 相关 法 规 及《 公 司章 程 》 的要 求 ,上 述 高 级管 理 人员 薪 酬 方案 自
董 事 会 审议 通 过之 日 起生 效 ,董事 、监 事薪 酬 方案 须 提交 股 东大 会 审议 通 过方
可生效。


     特 此 公告 。


                                                       楚 天科 技股 份 有限 公 司董 事 会
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