北京恒华伟业科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

                   北京恒华伟业科技股份有限公司
                          《公司章程》修订对照表

       (本章程的修订经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,并提交公司
2014年第一次临时股东大会审议)

       公司2013年度权益分派方案已经2014年6月13日召开的2013年度股东大会审
议通过,并于2014年7月1日实施完毕,公司股份总数从4832.00万股增加至8697.60
万股,注册资本由4832.00万元增加至8697.60万元。由于公司股份总数、注册资
本发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司董事会按照上述内容对《公司章
程》中部分条款进行相应修改。

       同时,根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的(证监会公告
【2014】19号)关于《上市公司章程指引(2014年修订)》的文件规定,公司董
事会对原《公司章程》相关条款进行了修订。

       《公司章程》修订内容对照如下:

序号             公司章程(修订前)                公司章程(2014年7月修订)


    第六条     公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币
 1
    4,832.00 万元。                     8,697.60 万元。

    第十九条      公司现有总股本为 第十九条            公司现有总股本为
 2
    4,832.00 万股,均为人民币普通股。 8,697.60 万股,均为人民币普通股。
                                            第三十条     公司依据证券登记机构
    第三十条    公司依据证券登记机构
                                            提供的凭证建立股东名册,股东名册
    提供的凭证建立股东名册,股东名册
                                            是证明股东持有公司股份的充分证
    是证明股东持有公司股份的充分证
                                            据。股东按其所持有股份的种类享有
    据。股东按其所持有股份的种类享有
 3                                          权利,承担义务;持有同一种类股份
    权利,承担义务;持有同一种类股份
                                            的股东,享有同等权利,承担同种义
    的股东,享有同等权利,承担同种义
                                            务。
    务。
                                               公司应当与证券登记机构签订股



                                       份保管协议,定期查询主要股东资料
                                       以及主要股东的持股变更(包括股权
                                       的出质)情况,及时掌握公司的股权
                                       结构。
    第四十三条     有下列情形之一的,公 第四十三条    有下列情形之一的,公
    司在事实发生之日起 2 个月以内召 司在事实发生之日起 2 个月以内召
    开临时股东大会:                   开临时股东大会:
4
    (一)董事人数不足《公司法》规定 (一)董事人数不足《公司法》规定
    人数或者本章程所定人数的 2/3 时; 人数或者不足本章程所定人数的 2/3
                                       时;
    第五十五条     股东大会的通知包括 第五十五条      股东大会的通知包括
    以下内容:                         以下内容:
        (一)会议的时间、地点和会议       (一)会议的时间、地点和会议
    期限;                             期限;
        (二)提交会议审议的事项和提       (二)提交会议审议的事项和提
    案;                               案;
        (三)以明显的文字说明:全体       (三)以明显的文字说明:全体
    股东均有权出席股东大会,并可以书 股东均有权出席股东大会,并可以书
    面委托代理人出席会议和参加表决, 面委托代理人出席会议和参加表决,

5   该股东代理人不必是公司的股东;     该股东代理人不必是公司的股东;
        (四)有权出席股东大会股东的       (四)有权出席股东大会股东的
    股权登记日;                       股权登记日;
        (五)会务常设联系人姓名,电       (五)会务常设联系人姓名,电
    话号码。                           话号码。
    股东大会通知和补充通知中应         股东大会通知和补充通知中应
    当充分、完整披露所有提案的全部具 当充分、完整披露所有提案的全部具
    体内容。                           体内容。拟讨论的事项需要独立董事
    股东大会采用网络或其他方式 发表意见的,发布股东大会通知或补
    的,应当在股东大会通知中明确载明 充通知时将同时披露独立董事的意



    网络或其他方式的表决时间及表决 见及理由。
    程序。股东大会网络或其他方式投票       股东大会采用网络或其他方式
    的开始时间,不得早于现场股东大会 的,应当在股东大会通知中明确载明
    召开前一日下午 3:00,并不得迟于现 网络或其他方式的表决时间及表决
    场股东大会召开当日上午 9:30,其结 程序。股东大会网络或其他方式投票
    束时间不得早于现场股东大会结束 的开始时间,不得早于现场股东大会
    当日下午 3:00。                    召开前一日下午 3:00,并不得迟于现
    股权登记日与会议日期之间的 场股东大会召开当日上午 9:30,其结
    间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 束时间不得早于现场股东大会结束
    记日一旦确认,不得变更。           当日下午 3:00。

                                           股权登记日与会议日期之间的
                                       间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
                                       记日一旦确认,不得变更。
    第七十八条   股东(包括股东代理 第七十八条       股东(包括股东代理
    人)以其所代表的有表决权的股份数 人)以其所代表的有表决权的股份数
    额行使表决权,每 1 股份享有 1 票表 额行使表决权,每 1 股份享有 1 票表
    决权。                             决权。
    公司持有的公司股份没有表决         股东大会审议影响中小投资者
    权,且该部分股份不计入出席股东大 利益的重大事项时,对中小投资者表
    会有表决权的股份总数。             决应当单独计票,单独计票结果应当
                                       及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规
6                                          公司持有的公司股份没有表决
    定条件的股东可以征集股东投票权。
                                       权,且该部分股份不计入出席股东大
                                       会有表决权的股份总数。

                                          董事会、独立董事和符合相关规
                                       定条件的股东可以公开征集股东投
                                       票权。征集股东投票权应当向被征集
                                       人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                       止以有偿或者变相有偿的方式征集


                                       股东投票权。公司不得对征集投票权
                                       提出最低持股比例限制。
    第八十条   公司应在保证股东大会 第八十条      公司应在保证股东大会
    合法、有效的前提下,通过各种方式 合法、有效的前提下,通过各种方式

7   和途径,包括提供网络形式的投票平 和途径,优先提供网络形式的投票平
    台等现代信息技术手段,为股东参加 台等现代信息技术手段,为股东参加
    股东大会提供便利。                 股东大会提供便利。
    第一百零七条     董事会行使下列职 第一百零七条      董事会行使下列职
    权:                               权:
        (一)召集股东大会,并向股东       (一)召集股东大会,并向股东
    大会报告工作;                     大会报告工作;
        (二)执行股东大会的决议;         (二)执行股东大会的决议;
        (三)决定公司的经营计划和投       (三)决定公司的经营计划和投
    资方案;                           资方案;
        (四)任命各专门委员会委员;       (四)任命各专门委员会委员;
        (五)除另有规定外,审查批准       (五)除另有规定外,审查批准
    下设专门委员会的报告;             下设专门委员会的报告;
        (六)制订公司的年度财务预算       (六)制订公司的年度财务预算
8
    方案、决算方案;                   方案、决算方案;
        (七)制订公司的利润分配方案       (七)制订公司的利润分配方案
    和弥补亏损方案;                   和弥补亏损方案;
        (八)制订公司增加或者减少注       (八)制订公司增加或者减少注
    册资本、回购公司股份、发行债券或 册资本、回购公司股份、发行债券或
    其他证券方案;                     其他证券方案;
        (九)制订公司重大收购、收购       (九)制订公司重大收购、收购
    公司股票或者合并、分立、解散及变 公司股票或者合并、分立、解散及变
    更公司形式的方案;                 更公司形式的方案;
        (十)在本章程规定及股东大会       (十)在本章程规定及股东大会
    决议授权范围内决定公司的对外投 决议授权范围内决定公司的对外投



资(包括风险投资)、资产处置(包 资(包括风险投资)、资产处置(包
括资产出售、购买、租赁、设定担保、 括资产出售、购买、租赁、设定担保、
资产报废的处理等)、重大合同签订、 资产报废的处理等)、重大合同签订、
委托理财、关联交易、股权激励计划 委托理财、关联交易、股权激励计划
方案的执行、变更及对外担保事项; 方案的执行、变更及对外担保事项;
    (十一)制订公司变更募集资金       (十一)制订公司变更募集资金
投向的议案,报股东大会批准;       投向的议案,报股东大会批准;
    (十二)制订公司重大资产出售       (十二)制订公司重大资产出售
或购买的议案,报股东大会批准;     或购买的议案,报股东大会批准;
    (十三)制订需股东大会批准的       (十三)制订需股东大会批准的
对外担保议案;                     对外担保议案;
    (十四)制订需股东大会批准的       (十四)制订需股东大会批准的
关联交易议案;                     关联交易议案;
    (十五)决定公司内部管理机构       (十五)决定公司内部管理机构
的设置;                           的设置;
    (十六)聘任或者解聘公司总经       (十六)聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书;根据总经理的提名, 理、董事会秘书;根据总经理的提名,
聘任或者解聘公司副总经理、财务负 聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人等高级管理人员,并决定其报酬 责人等高级管理人员,并决定其报酬
事项和奖惩事项;                   事项和奖惩事项;
    (十七)制订公司的基本管理制       (十七)制订公司的基本管理制
度;                               度;
    (十八)制订公司章程的修改方       (十八)制订公司章程的修改方
案;                               案;
    (十九)向股东大会提请聘请或          (十九)管理公司信息披露事
更换为公司审计的会计师事务所;     项;
    (二十)听取公司总经理的工作          (二十)向股东大会提请聘请或
汇报并检查总经理的工作;           更换为公司审计的会计师事务所;
   (二十一)法律、法规、部门规           (二十一)听取公司总经理的工



    章或本章程规定,以及股东大会授予 作汇报并检查总经理的工作;
    的其他职权。                           (二十二)法律、法规、部门规
                                       章或本章程规定,以及股东大会授予
                                       的其他职权。
    第一百五十七条   公司利润分配政 第一百五十七条         公司利润分配政
    策为:                             策为:
      (五)利润分配政策决策程序          (五)利润分配政策决策程序

       4、股东大会审议利润分配方案。     4、股东大会审议利润分配方案。
    公司应当提供网络投票等方式以方 股东大会对利润分配方案进行审议
9   便股东参与股东大会表决。           时,公司应当提供网络投票等方式以
                                       方便股东参与股东大会表决。并通过
                                       多种渠道主动与股东特别是中小股
                                       东进行沟通和交流,充分听取中小股
                                       东的意见和诉求,并及时答复中小股
                                       东关心的问题。




                                    北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                2014 年 7 月 16 日





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