北京恒华伟业科技股份有限公司关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:300365       证券简称:恒华科技      公告编码:2015(068)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

    关于增加 2015 年第一次临时股东大会临时提案

                     暨股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。


    北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 29
日发布了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》,定于 2015 年 6 月
15 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会,具
体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的公告。
2015 年 6 月 5 日公司董事会收到公司控股股东实际控制人之一江春华先生提
交的《关于增加 2015 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司 2015
年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于修改<公司章程>的议
案》,具体内容详见附件三。

    截至本公告日,江春华先生共持有公司股票 30,531,600 股,占公司总股本的
17.55%。江春华先生提出的增加 2015 年第一次临时股东大会提案的申请符合
《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同
意将该临时提案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。新增提案作为 2015 年
第一次临时股东大会的第五项议案。除增加上述一个临时议案外,公司 2015 年
第一次临时股东大会其他事项不变。现将召开 2015 年第一次临时股东大会具体
事项重新通知如下:

各位股东:

    根据《公司法》和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》的规定,北京恒
华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决
定召开公司 2015 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,公司董事会决定召开2015
年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议召开时间:2015年6月15日(星期一)上午9:30

    (2)网络投票时间:2015年6月14日至2015年6月15日

       其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月15
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集
投票权相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

    (3)委托独立董事投票:独立董事胡晓光女士受其他独立董事的委托作为
征集人,就公司拟于2015年6月15日召开的2015年第一次临时股东大会的有关议
案向公司全体股东征集投票权,详见公司《独立董事征集投票权报告书》。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种表决方式,如果
同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。



    6、股权登记日:2015年6月9日(星期二)

    7、出席对象:

    (1)截止2015年6月9日(星期二)下午15:00深圳证券交易所交易结束后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是公司股东。(股东大会授权委托书式样见附件一);

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师、保荐机构代表及相关人员。

    8、会议地点:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层公司
会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》;

    1.1 股权激励计划的股票来源和股票数量

    1.2 激励对象的确定依据和范围

    1.3 激励对象的获授权益工具分配情况

    1.4 股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

    1.5 限制性股票的授予价格及确定方法

    1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件

    1.7 限制性股票数量和价格的调整方法和程序

    1.8 限制性股票激励计划实施程序、授予程序及解锁程序

    1.9 公司与激励对象各自的权利义务

    1.10 股权激励计划变更、终止




    1.11 会计处理及业绩影响

    2、审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》;

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》;

    4、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度审计机构的议案》;

    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    以上议案 1、2、3、5(含其子议案)须以特别决议通过,须由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案的关联股东
需回避表决。

    上述 1、2、3、4 项议案已经公司于 2015 年 5 月 28 日召开的第二届董事会
第二十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请见披露于中
国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告;上述第 5 项议案为 3%以上股东
提出的临时议案,具体内容参见附件三。

    三、会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续;

    (2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《北京恒华


伟业科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表》 附件二),
以便登记确认。信函或传真须在 2015 年 6 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办
公室方为有效。来信请寄:北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A
座 12 层北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室,邮编:100011(信封请
注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2015 年 6 月 12 日上午 10:00
至下午 17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2015 年 6 月 12 日下午 17:00
之前送达或传真(010-62032013)到公司。

    3、现场登记地点:北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12
层会议室。

    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2015
年 6 日 15 日上午 9 点至 9 点 30 分进行签到进场。

    四、参与网络投票的投票程序

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明
如下:

    (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票代码:365365

    2、投票简称:恒华投票

    3 、 投 票 时 间 : 2015 年 6 月 15 日 的 交 易 时 间 , 即 上 午 9:30-11:30 和 下 午
13:00-15:00。

    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,
1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,4.00元代表议案四,



依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相
同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

    本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号                          议案内容                        对应申报价格

 总议案                         全部下述议案                         100.00

           《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计
  议案1                                                               1.00
           划(草案)>及其摘要的议案》

   1.1     股权激励计划的股票来源和股票数量                           1.01

   1.2     激励对象的确定依据和范围                                   1.02

   1.3     激励对象的获授权益工具分配情况                             1.03

   1.4     股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期       1.04

   1.5     限制性股票的授予价格及确定方法                             1.05

   1.6     限制性股票的授予条件与解锁条件                             1.06

   1.7     限制性股票数量和价格的调整方法和程序                       1.07

   1.8     限制性股票激励计划实施程序、授予程序及解锁程序             1.08

   1.9     公司与激励对象各自的权利义务                               1.09

  1.10     股权激励计划变更、终止                                     1.10

  1.11     会计处理及业绩影响                                         1.11

           《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计
  议案2                                                               2.00
           划实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
  议案3                                                               3.00
           计划相关事宜的议案》

           《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  议案4                                                               4.00
           2015 年度审计机构的议案》

  议案5    审议《关于修改<公司章程>的议案》                           5.00


    注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的
一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即
如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一



项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如
果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的
表决为准。

    (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

                   表决意见类型                 委托数量

                       同意                       1股

                       反对                       2股

                       弃权                       3股


    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

    (5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理,视为未参与投票。

    (二)通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月14日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2015年6月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

    (三)网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

    五、独立董事征集投票权


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公
司股东大会审议限制性股票激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东
征集投票权。

    因此,根据该办法及其他独立董事的委托,公司独立董事胡晓光女士作为征
集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议限制性股票激励计划事项的投票
权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事
征集投票权报告书》。

    公司股东如拟委托公司独立董事胡晓光女士在本次股东大会上就通知中的
相关议案进行投票,请填写《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事征集投票
权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

    六、特别提示

    网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、会务联系

    1、会议联系方式

    联系人:陈显龙 、丰丹

    联系电话:010-62078588

    传真:010-62032013

    联系地址:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层北京恒
华伟业科技股份有限公司

    邮政编码:100011

    2、参会费用情况

    本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    八、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    附件: 1、《股东大会授权委托书》;

           2、《2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》;


      3、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程修正案》。

特此公告。

                                 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                            2015年6月5日





附件一

                          北京恒华伟业科技股份有限公司

                               股东大会授权委托书
    兹全权委托                 先生/女士代表我单位(个人)出席北京恒华伟业
科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名):                  委托人身份证号码:
委托人持股数:                        委托人签名(盖章):
代理人姓名:                          代理人身份证号码:
委托日期:

                    委托人对本次股东大会议案的表决情况
  序 号                       议案名称                     赞成   反对   弃权

 总议案                      全部下述议案

             《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性
  议案1
             股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

   1.1       股权激励计划的股票来源和股票数量

   1.2       激励对象的确定依据和范围

   1.3       激励对象的获授权益工具分配情况

             股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁
   1.4
             日、禁售期

   1.5       限制性股票的授予价格及确定方法

   1.6       限制性股票的授予条件与解锁条件

   1.7       限制性股票数量和价格的调整方法和程序

             限制性股票激励计划实施程序、授予程序及解锁
   1.8
             程序

   1.9       公司与激励对象各自的权利义务

  1.10       股权激励计划变更、终止

  1.11       会计处理及业绩影响

  议案2      《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性



           股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
  议案3
           股票激励计划相关事宜的议案》

           《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合
  议案4
           伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

  议案5    审议《关于修改<公司章程>的议案》

    委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

    注:
    本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□(请选择)可以
按照自己的意见表决。
    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个
人委托需本人签字。





附件二

                   北京恒华伟业科技股份有限公司

             2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表


 个人股东姓名/
  法人股东姓名
个人股东身份证号
                                      法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                           人姓名
    执照号码
    股东账号                              持股数量
出席会议人姓名/
                                          是否委托
      名称
   代理人姓名                          代理人身份证号
    联系电话                              电子邮箱
    联系地址                                邮编
个人股东签字/法
   人股东盖章


    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2015 年6月12日下午17:00之前
送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
   3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。





附件三

                       北京恒华伟业科技股份有限公司

                                 章程修正案

       公司董事会因外部董事吴章华先生辞职引起董事会人数发生变更,吴章华先
生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会
的正常运作。根据上述情况,为了使公司董事会治理结构更加合理,公司控股股
东实际控制人之一江春华先生提议对《公司章程》中董事会组成人数的条款进行
相应修订,修订后的《公司章程》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

       《公司章程》修订内容对照如下:

序号            公司章程(修订前)             公司章程(2015年6月修订后)

    第一百零六条    董事会由 8 名董事 第一百零六条    董事会由 7 名董事

 1      组成,其中董事长 1 名,独立董事 3 组成,其中董事长 1 名,独立董事 3
    名。                               名。




                                        北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                  2015年6月5日





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