北京恒华伟业科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

证券代码:300365          证券简称:恒华科技           公告编码:2015(070)号


                    北京恒华伟业科技股份有限公司

                        《公司章程》修订对照表

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。


       公司董事会因外部董事吴章华先生辞职引起董事会人数发生变更,吴章华先
生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会
的正常运作。

       根据上述情况,为了使公司董事会治理结构更加合理,公司控股股东实际控
制人之一江春华先生提议对《公司章程》中董事会组成人数的条款进行相应修订,
修订后的《公司章程》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

       《公司章程》修订内容对照如下:

序号            公司章程(修订前)                 公司章程(2015年6月修订后)

    第一百零六条   董事会由 8 名董事 第一百零六条         董事会由 7 名董事

 1      组成,其中董事长 1 名,独立董事 3 组成,其中董事长 1 名,独立董事 3
    名。                                   名。


                                            北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                      2015年6月5日





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