恒华科技:《公司章程》修订对照表

证券代码:300365             证券简称:恒华科技            公告编码:2015(139)号
                     北京恒华伟业科技股份有限公司
                         《公司章程》修订对照表
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
       根据《公司法》的相关规定,公司董事会提议对《公司章程》中关于董事会
对董事长的授权相关条款进行修订,修订后的《公司章程》尚需提交2015年第二
次临时股东大会审议。
       《公司章程》修订内容对照如下:
序号            公司章程(修订前)                 公司章程(2015年11月修订后)
            第一百一十三条     董事会可以授权          第一百一十三条   董事会可以授权
    董事长在董事会闭会期间行使董事会的      董事长在董事会闭会期间行使董事会的
    部分职权,该授权需经由全体董事的过半    部分职权,该授权需经由全体董事的过半
    数同意,并以董事会决议的形式作出。董    数同意,并以董事会决议的形式作出。董
    事会对董事长的授权内容应明确、具体, 事会对董事长的授权内容应明确、具体,
    例行或长期授权须在本章程中明确规定。 例行或长期授权须在本章程中明确规定。
            除非董事会对董事长的授权有明确      公司向其他企业投资或者为他人提供担
 1      期限或董事会再次授权,该授权至该董事    保事项,依照公司章程的规定,由董事会
    会任期届满或董事长不能履行职责时自      或者股东大会决议,董事会不得授权董事
    动终止。董事长应及时将执行授权的情况    长。
    向董事会汇报。                              除非董事会对董事长的授权有明确
                                                期限或董事会再次授权,该授权至该董事
                                                会任期届满或董事长不能履行职责时自
                                                动终止。董事长应及时将执行授权的情况
                                                向董事会汇报。
特此公告。
                 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                          2015年11月23日

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