恒华科技:关于召开2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:300365             证券简称:恒华科技           公告编码:2017(028)号
                     北京恒华伟业科技股份有限公司
              关于召开 2016 年度股东大会增加临时提案
                         暨股东大会补充通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
     北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月3日发
布了《关于召开2016年度股东大会通知的公告》(公告编号:2017(022)号),
定 于 2017 年 3 月 24 日 召 开 2016 年 度 股 东 大 会 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
     2017年3月10日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人之一江春华先
生提交的《关于增加股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将第三届董事会
第二十一次会议审议通过的《公司前次募集资金使用情况报告的议案》以临时提
案的方式提交2016年度股东大会审议。
     经公司董事会审查,截至本公告披露日,江春华先生持有公司股份
30,806,300股,占公司总股本的17.51%,作为提案人向股东大会提出临时提案
的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议,作为股东大会
的第9项议案。
     除增加临时提案外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权
登记日等其他事项均保持不变。根据以上增加临时提案的情况,公司对2017年3
月3日发布的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》补充通知如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:2016年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:
    经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定召开2016
年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2017年3月24日(星期五)下午14:00
    (2)网络投票时间:2017年3月23日至2017年3月24日
    其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)系统进行网络投票的具
体时间为:2017年3月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月23日下午15:00至2017年3月24
日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    本次股东大会的股权登记日为2017年3月20日(星期一),于股权登记日
2017年3月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东
(股东大会授权委托书式样见附件二);
       (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师、保荐机构代表及相关人员。
    7、会议地点:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议
室。
       二、会议审议事项
    1、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
    2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
    3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
    4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    6、审议《关于 2017 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
    7、审议《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    8、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
    9、审议《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       公司独立董事将在 2016 年度股东大会上进行述职。
       上述第 1-7 项及第 9 项议案已经公司于 2017 年 3 月 2 日召开的第三届董事
会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,上述第 8 项议案已经
公司于 2016 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容
请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
    以上第 5、8 项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
       三、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《北京恒华
伟业科技股份有限公司 2016 年度股东大会参会股东登记表》(附件三),以便
登记确认。信函或传真须在 2017 年 3 月 23 日 17:00 前送达公司董事会办公室
方为有效。来信请寄:北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12
层北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室,邮编:100011(信封请注明
“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2017 年 3 月 23 日上午 10:00
至下午 17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 3 月 23 日下午 17:00
之前送达或传真(010-62032013)到公司。
    3、现场登记地点:北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座
12 层会议室。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2017
年 3 月 24 日下午 13:30 至 14:00 进行签到进场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。
    五、其他事项
   1、会议联系方式
    联系人:陈显龙 、丰丹
    联系电话:010-62078588
    传真:010-62032013
    联系地址:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层北京恒
华伟业科技股份有限公司
    邮政编码:100011
    2、参会费用情况
    本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的《第三届董事会第二十一次会议决议》;
    2、深交所要求的其他文件。
    附件: 1、《参与网络投票的具体操作流程》
           2、《股东大会授权委托书》;
           3、《2016年度股东大会参会股东登记表》。
    特此公告。
                                      北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                                 2017年3月11日
附件一:
                    参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:365365,投票简称为:恒
华投票。
    2、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
议案序号                        议案名称                        议案编码
 总议案    表示对以下所有议案相同表决意见
   1       《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》             1.00
   2       《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》             2.00
   3       《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》             3.00
   4       《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》               4.00
   5       《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》               5.00
           《关于 2017 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议
   6                                                              6.00
           案》
           《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额
   7                                                              7.00
           度的议案》
           《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的
   8                                                              8.00
           议案》
    9      《公司前次募集资金使用情况报告的议案》                 9.00
    (2)填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017年3月24日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年3月23日(现场股东
大会召开前一日)下午15:00至2017年3月24日(现场股东大会结束当日)下午
15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                     北京恒华伟业科技股份有限公司
                             股东大会授权委托书
      兹委托            (先生/女士)代表本人(本单位)出席北京恒华伟业
科技股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股票账号:                      委托人证件号码:
委托人持股数:                        委托人签名(盖章):
代理人姓名:                          代理人身份证号码:
委托日期:
                   委托人对本次股东大会议案的表决情况
序号                       议案名称                        同意   反对   弃权
  1     《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
  2     《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
  3     《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
  4     《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
  5     《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
        《关于 2017 年度公司董事和高级管理人员薪酬
  6
    的议案》
        《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合
  7
    授信额度的议案》
        《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司
  8
    章程>的议案》
  9      《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
      委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
      注:
      本次授权行为仅限于本次股东大会。
      如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□(请选择)可以
按照自己的意见表决。
      授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个
人委托需本人签字。
附件三
                   北京恒华伟业科技股份有限公司
                 2016 年度股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/
  法人股东姓名
个人股东身份证号
                                      法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                           人姓名
    执照号码
    股东账号                              持股数量
出席会议人姓名/
                                          是否委托
      名称
   代理人姓名                          代理人身份证号
    联系电话                              电子邮箱
    联系地址                                邮编
个人股东签字/法
   人股东盖章
    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2017年3月23日下午17:00之前
送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

关闭窗口