恒华科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300365         证券简称:恒华科技   公告编码:2021(006)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议于2021年3月26日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知
已于2021年3月22日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席
会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的董事审议,通过了如下议案:

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

    根据公司战略部署和业务发展需要,同意公司全资子公司能源互联有限公司
(以下简称 “能源互联”)与易得优(海南)投资中心(有限合伙)(以下简
称 “海南易得优”)共同出资100.00万元设立北京市恒华职业技能培训西城学
校有限公司(最终以工商行政主管机关核定为准),其中能源互联出资70.00万
元,出资比例为70%,海南易得优出资30.00万元,出资比例为30%。

    本次交易构成关联交易,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意
的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,无需提交股东大会审批,亦无需经有关部门批准。

    具体内容详见公司于2021年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。

    表决结果:同意陆票;反对零票;弃权零票;关联董事陈显龙先生回避表决。



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    2、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    为进一步整合资源、优化股权结构,公司控股子公司北京恒华龙信数据科技
有限公司(以下简称“恒华龙信”)股东陈少坤先生、包海忠先生、李亚女士、
刘康先生拟将其合计持有的恒华龙信 23%的股权分别转让给自然人江春华先
生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生、胡宝良先生及潘伟先生,转让价格为
4 元/注册资本,转让价款共计 460 万元。基于当前公司整体战略规划及业务布
局的综合考虑,同意公司放弃恒华龙信股权优先购买权暨关联交易事项。

    本次交易构成关联交易,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意
的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,无需提交股东大会审批,亦无需经有关部门批准。

    具体内容详见公司于2021年3月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》
等相关公告。

    表决结果:同意肆票;反对零票;弃权零票;关联董事江春华先生、罗新伟
先生、陈显龙先生回避表决。

    特此公告。

                                      北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 3 月 27 日




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