恒华科技:独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

证券代码:300365      证券简称:恒华科技      公告编码:2021(007)号


            北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为北京恒华伟业
科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独
立判断的立场,现对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下
事前认可意见:

    一、关于全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见

    经审核,我们认为:公司全资子公司能源互联有限公司与易得优(海南)投
资中心(有限合伙)共同出资设立北京市恒华职业技能培训西城学校有限公司(最
终以工商行政主管机关核定为准),符合公司战略规划,定价公允、公平、合理,
不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相
关法律法规的情形。因此,我们一致同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交
易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,关联董事应回避表决。

    二、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事前认可意见

    经审核,我们认为:公司本次放弃控股子公司北京恒华龙信数据科技有限公
司(以下简称“恒华龙信”)股权优先购买权,符合公司经营情况及发展规划,
不影响公司在控股子公司的持股比例,也不影响公司的权益。本次关联交易遵循
公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允,交易方式符合市场规则,不影
响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不存在违反相关法
律法规的情形。因此,我们一致同意将《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨
关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次会议审议,关联董事应回避表决。

    特此公告。

                                        独立董事:黄力波、郭素玲、黄磊

                                                2021 年 3 月 27 日

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