恒华科技:关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:300365         证券简称:恒华科技         公告编码:2021(027)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召
开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的
议案》,同意于2021年5月7日召开2020年度股东大会。现将具体事项公告如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020年度股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过,公司董事会决定召开2020年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30,
下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月
7日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

    ( 2 ) 网 络 投票 : 公司 将 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系 统


                                       1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

       同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日:2021年4月28日(星期三)

       7、出席对象:

       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

       于股权登记日2021年4月28日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司股东(股东大会授权委托书式样见附件二);

       (2)公司董事、监事和高级管理人员;

       (3)公司聘请的律师;

       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议
室。

       二、会议审议事项

       提交本次股东大会表决的议案如下:

       1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

       2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

       3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》;

       4、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》;

       5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

       6、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》;

                                     2
    7、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》;

    8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

    9、审议《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》;

    10、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》;

    11、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

    公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。

    上述 11 项议案已经公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十二
次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容请见披露于中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

    第 11 项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案中第 10 项议案关联股东需回避表决。

    三、提案编码
                                                                 备注

   提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏

                                                               目可以投票

     100                             总议案                        √

非累积投票提案                                 ——

     1.00        《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》            √

     2.00        《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》            √

     3.00        《关于 2020 年度财务决算报告的议案》              √

     4.00        《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》        √

     5.00        《关于 2020 年度利润分配预案的议案》              √

     6.00        《关于 2021 年度董事薪酬的议案》                  √

     7.00        《关于 2021 年度监事薪酬的议案》                  √


                                       3
                《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信
     8.00                                                             √
                额度的议案》

                《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金购
     9.00                                                             √
                买理财产品的议案》

                《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限
    10.00                                                             √
                制性股票的议案》

    11.00       《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》              √

    四、会议登记方法

    1、登记时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00

    2、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

    3、现场登记地点:北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座
12 层会议室。

    4、登记要求:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    (2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在上述会议
登记时间结束前送达公司,并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股
份有限公司2020年度股东大会参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。
不接受电话登记。

    (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2021 年 5 月 7


                                      4
日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。

    (5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人:陈显龙 、张妍

    联系电话:010-62078588

    传真:010-62032013

    联系地址:北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层

    邮政编码:100011

    2、本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    七、备查文件

    1、《第四届董事会第二十二次会议决议》;

    2、《第四届监事会第十七次会议决议》;

    3、深交所要求的其他文件。

    附件: 1、《参与网络投票的具体操作流程》;

           2、《股东大会授权委托书》;

           3、《2020年度股东大会参会股东登记表》。

    特此公告。

                                           北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日


                                       5
    附件一

                    参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:350365。

    2、投票简称:恒华投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021年5月7日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,
下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下
午15:00。


                                    6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二

                       北京恒华伟业科技股份有限公司

                              股东大会授权委托书

    兹委托                (先生/女士)代表本人(本单位)出席北京恒华伟业
科技股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号:                               委托人证件号码:

委托人持有股份性质和数量:                     委托人签名(盖章):

受托人姓名:                                   受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                    委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                       备注

                                                     该列打勾
提案编码                 提案名称                               同意   反对   弃权
                                                     的栏目可

                                                      以投票

  100                     总议案                        √

非累积投
                                              ——
 票提案

  1.00     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》       √

  2.00     《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》       √

  3.00     《关于 2020 年度财务决算报告的议案》         √

           《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议
  4.00                                                  √
           案》

  5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √

  6.00     《关于 2021 年度董事薪酬的议案》             √

                                        8
  7.00    《关于 2021 年度监事薪酬的议案》           √

          《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请
  8.00                                               √
          综合授信额度的议案》

          《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自
  9.00                                               √
          有资金购买理财产品的议案》

          《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计
 10.00                                               √
          划部分限制性股票的议案》

          《关于变更注册资本及修订公司章程的议
 11.00                                               √
          案》

    委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票,对同一审议事项

不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。

    本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□(请选择)可以
按照自己的意见表决。

    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个
人委托需本人签字。




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附件三

                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                 2020 年度股东大会参会股东登记表


 个人股东姓名/
  法人股东姓名

个人股东身份证号
                                      法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                           人姓名
    执照号码
    股东账号                              持股数量

出席会议人姓名/
                                          是否委托
      名称

   代理人姓名                          代理人身份证号

    联系电话                              电子邮箱

    联系地址                                邮编

个人股东签字/法
   人股东盖章

    附注:

    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年4月30日下午17:00之前送
达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                 10

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