恒华科技:监事会决议公告

证券代码:300365         证券简称:恒华科技      公告编码:2021(013)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

               第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七
次会议于2021年4月14日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已
于2021年4月2日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议,通过了如下议案:

    1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    《2020年度监事会工作报告》详见公司于2021年4月15日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    《2020 年度财务决算报告》详见公司于 2021 年 4 月 15 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审议《2020年年度报告》及其摘要的程


                                    1
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    《2020 年年度报告》及其摘要详见公司于 2021 年 4 月 15 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告,年报披露提示性公告同时刊登
在 2021 年 4 月 15 日《中国证券报》及《证券时报》。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于2021年第一季度报告全文的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    《2020 年第一季度报告》详见公司于 2021 年 4 月 15 日在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告,2021 年第一季度报告披露提示性
公告同时刊登在 2021 年 4 月 15 日《中国证券报》及《证券时报》。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核,监事会认为董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司章程的
有关规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,履行了必要
的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2021 年 4 月 15
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

                                    2
       本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

       《监事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于
2021 年 4 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

       表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

       7、审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

       《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于
2021年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

       8、审议通过《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》

       经审核,监事会认为公司证券投资资金来源于公司自有资金,没有影响公司
主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《公司证券投资管理制度》,
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

       《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2021 年 4 月 15
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

       9、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

       根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关
制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2021
年度监事薪酬方案》:对在公司任职的内部监事,按照其所担任的公司职务和劳
动合同领取薪酬,不再另行发放津贴;对未在公司任职的监事,不发放薪酬和津
贴。

       鉴于本议案与全体监事利益相关,全部为关联监事,无法形成决议,故直接


                                      3
提交2020年度股东大会审议。

       10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其
决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情
形,因此,一致同意公司会计政策的变更。

       《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2021 年 4 月 15 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

       表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

       11、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议
案》

       经审核,监事会认为关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度
的议案已履行相关审议程序,有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求,同
意公司及子公司2021年度向银行申请不超过人民币20亿元的一年期综合授信额
度。

       表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

       本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

       12、审议通过《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》

       经审核,监事会认为公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产
品的决策程序符合相关规定,有利于提高公司自有资金收益,同意公司及子公司
在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金
购买理财产品,使用期限不超过12个月。

       《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详
见公司于2021年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发
布的公告。

                                     4
    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018
年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定,董事会关于本次回购注销
部分限制性股票履行的审议程序符合相关的规定、合法有效,本次回购注销不
会对公司经营业绩产生重大影响。因此,监事会同意对上述176名激励对象所
持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,857,500股进行回购注销。

    《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
公司于2021年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    特此公告。

                                      北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 15 日




                                  5

关闭窗口