恒华科技:关于监事辞职及补选监事的公告

证券代码:300365         证券简称:恒华科技       公告编码:2021(064)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                   关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到非职
工代表监事王玉女士的书面辞职报告,王玉女士因个人原因,提请辞去公司第四
届监事会非职工代表监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。王玉女士在任
期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此王玉女士辞职申请
将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,王玉女士将
继续履行其监事职责。

    王玉女士的原定任期是 2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日,截至本公
告披露日,王玉女士未持有公司股份。王玉女士在担任公司监事期间勤勉尽责,
在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表
示衷心感谢。

    由于王玉女士离任导致公司监事会人数不足三名,为保证公司监事会的正常
运转,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 9 月 26 日
召开第四届监事会第二十次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监
事的议案》,监事会提名李欢女士(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,任期
自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                         北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                                2021 年 9 月 27 日




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附件:

    李欢女士:生于 1989 年 10 月,中国国籍,毕业于合肥工业大学,本科学
历。李欢女士于 2012 年 9 月至 2013 年 3 月就职于北京思路创新科技有限公司;
2013 年 4 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司,现任资质主管。

    截至本公告披露日,李欢女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
属于失信被执行人,也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
3.2.4 条规定的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规关于担任上市公司监事的要求。




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