恒华科技:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:300365         证券简称:恒华科技      公告编码:2021(063)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
次会议于2021年9月26日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已
于2021年9月22日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3
人,实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    经出席会议的监事审议,通过了如下议案:

    1、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会近日收到非职工代表监事王玉女士的书面辞职报告,王玉女士因
个人原因,提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,辞职后将不在公司
担任任何职务。由于王玉女士离任导致公司监事会人数不足三名,为保证公司监
事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名李欢女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。王玉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产
生新任监事填补其空缺后生效,在此期间王玉女士将继续履行其监事职责。

    《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见公司于2021年9月27日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。


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    北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

            2021 年 9 月 27 日




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