绿盟科技:第四届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码:300369             证券简称:绿盟科技        公告编码:2021-052 号

                    绿盟科技集团股份有限公司
             第四届董事会第五次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   绿盟科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会
议通知于 2021 年 9 月 22 日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于 2021 年 9 月
28 日上午 10:00 以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实际到会
董事 9 人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡先生列席了本次会议。会议由公司董事
长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经出席会议的董事审议,以通讯表决方式,审议通过了如下议案:

    (一)关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷的议案

   公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 4,000 万元等值人民
币的保函作为质押担保,再由招商银行股份有限公司伦敦分行向绿盟科技(香港)
有限公司发放累计不超过 500 万美元的流动资金贷款。担保有效期为自融资事项发
生之日起不超过 13 个月。本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交
股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷的公告》。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)关于申请银行综合授信额度的议案

    因生产经营需要,公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信,申
请额度为不超过人民币 2 亿元(最终以银行实际核准的信用额度为准),期限 1
年,担保方式为信用。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办
理相关手续,并签署相应法律文件。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

   第四届董事会第五次临时会议决议
   特此公告。




                                           绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021年9月28日

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