绿盟科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300369            证券简称:绿盟科技          公告编码:2021-055 号

                     绿盟科技集团股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   绿盟科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通
知于 2021 年 10 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于 2021 年 10 月 28
日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实
际到会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继
业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经出席会议的董事审议,以现场结合通讯方式,审议通过了如下议案:

    (一)2021 年第三季度报告

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第三季度报告》。

    (二)关于发起设立公益基金会的议案

    为更好地履行社会责任,提高公司公益慈善事业的规范程度和效率,公司拟出
资人民币 800 万元,发起设立“北京绿盟公益基金会”(暂定名)。
    根据《公司章程》的相关规定,本次设立公益基金会事项无需提交公司股东大
会审议。本次设立公益基金会事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于发起设立公益基金会的公告》。
    (三)关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

    为规范公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事务的管理,在充分维护股东利益
的基础上,更好地参与社会公益和慈善事业,积极履行社会责任,提升公司品牌形
象。根据相关法律法规等相关规定,公司制定《对外捐赠管理制度》。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对
外捐赠管理制度》。

    三、备查文件

   第四届董事会第十次会议决议
   特此公告。




                                           绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021年10月28日

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