鼎捷软件:第四届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:300378         证券简称:鼎捷软件        公告编码:2021-04079


                    鼎捷软件股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通
知已于 2021 年 4 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 4 月 27
日下午 16 时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

    一、审议通过《2021 年第一季度报告》

    公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《2021 年第一季度内部审计报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定,内审部依据
计划于 2021 年第一季度对公司相关内控循环进行了审计。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                                  鼎捷软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年四月二十七日

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