安硕信息:监事会决议公告

       上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码:300380                 证券简称:安硕信息     公告编号:2021-036


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                    第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
会议决议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 20 日在
上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开,以现场和通讯方式
表决。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》
及公司章程的相关规定。会议由监事会主席翟涛主持,出席会议的监事审议并通
过记名投票方式表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为:公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及《2021 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况及经营情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 8 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
二、审议通过《关于对全资子公司增资并用于购买房产的议案》
    为满足公司经营发展需要,上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公
司”)拟以自有资金向公司全资子公司苏州安硕软科软件有限公司(以下简称“苏
州软科”)进行增资,增资金额为人民币 2,800 万元。本次增资完成后,苏州软
科的注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 3,000 万元,公司对苏州软科的
持股比例不变,苏州软科仍为公司的全资子公司。增资完成后,苏州软科拟预算
3000 万-4000 万元购买办公用房产,改善苏州员工的办公场所,提升子公司实力。



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       上海安硕信息技术股份有限公司


    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 8 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    特此公告
                                          上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 20 日




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