安硕信息:董事会决议公告

       上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码:300380                 证券简称:安硕信息     公告编号:2021-035


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次
会议决议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 20 日在
上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开,以现场和通讯方式
表决。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》
及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持,出席会议的董事审议并通过记
名投票方式表决通过了如下决议:
    一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》,
认为公司 2021 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2021 年上半年的财务状况
和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 8 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
    二、审议通过《关于对全资子公司增资并用于购买房产的议案》
    为满足公司经营发展需要,上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公
司”)拟以自有资金向公司全资子公司苏州安硕软科软件有限公司(以下简称“苏
州软科”)进行增资,增资金额为人民币 2,800 万元。本次增资完成后,苏州软
科的注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 3,000 万元,公司对苏州软科的
持股比例不变,苏州软科仍为公司的全资子公司。增资完成后,苏州软科拟预算
3000 万-4000 万元购买办公用房产,改善苏州员工的办公场所,提升子公司实力。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 8 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


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   上海安硕信息技术股份有限公司


表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
特此公告
                                      上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 20 日




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