安硕信息:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300380          证券简称:安硕信息          公告编号:2021-042


                   上海安硕信息技术股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
会议决议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 11 月 29
日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开,以现场和通讯
方式表决。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司
法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席翟涛主持,出席会议的监事审议
并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    经核查,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,监事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解
除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售
所需的相关事宜。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 11 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

    二、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    经审阅关于调整限制性股票回购价格的相关资料后,监事会认为公司董事会
本次对限制性股票回购价格的调整方法及调整程序,均符合《上市公司股权激励
管理办法》及《激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定,不存在损
益公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意对限制性股票的回购价格进

                                   1/3
行调整,第一类限制性股票的回购价格由 10.60 元/股调整为 10.40 元/股。
       详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 11 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

       三、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议
案》

       鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 36 人因个人原因离职,不再具备激
励对象资格,16 人因个人年度绩效考核未达标。监事会同意对前述 52 名激励对
象部分/全部已获授但尚未解除限售的共计 213,975 股限制性股票以 10.40 元/
股的价格进行回购注销并办理相关手续。
       详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 11 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       本议案需提交股东大会审议。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

       四、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

       经审议,监事会认为:公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修
订符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同
意对公司注册资本进行变更和对公司《公司章程》进行修订。
       详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 11 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       本议案需提交股东大会审议。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

       五、审议通过《关于员工及有限合伙企业拟增资上海安硕企业征信服务有
限公司暨关联交易的议案》

       经审核,监事会认为:本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法
规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定,符合公司与全
体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
       详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 11 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

                                     2/3
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    特此公告


                                    上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 29 日




                                  3/3

关闭窗口