雪浪环境:2020年年度股东大会决议公告

 证券代码:300385          证券简称:雪浪环境         公告编号:2021- 038


                   无锡雪浪环境科技股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

     3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署
 的《表决权放弃协议》,截至本公告发出日,杨建平先生共持有公司 73,277,099
 股股份(占公司总股本的 22.00%),其中,有表决权的股份数量为 39,962,505
 股(占公司总股本的 12.00%)。

        一、会议召开和出席情况

     无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大
 会(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2021 年 5 月 7 日(星期五)下午 2:30
 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次
 股东大会由公司董事会召集,由公司董事长胡建民先生主持,公司董事、监事、
 高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。会议的召集和
 召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
 票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

     本次会议参与表决的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 186,885,549 股,
 其中有表决权股份 153,570,955 股,占公司有表决权股份总数的 51.2191%。其
 中:
    1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份
186,792,449 股,其中有表决权股份 153,477,855 股,占公司有表决权股份总数
的 51.1881%。

    2.参加网络投票的股东共 2 人,代表股份 93,100 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0311%。

    3.出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)所持(代表)股份 99,468 股,
占公司有表决权股份总数的比例为 0.0332%。

    二、议案审议表决情况

    与会股东认真审议,并以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过
了以下议案:

    1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3.审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4.审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5.审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    13、审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的议案》

    表 决 结 果 : 153,477,855 股 同 意 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9394%;93,100 股反对,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%;0 股弃
权,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:6,368 股同意,占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 6.4021%;93,100 股反对,占其出席会议有效表决权股份总数的
93.5979%;0 股弃权,占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    远闻(上海)律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会,
并出具法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;

    2.远闻(上海)律师事务所出具的《远闻(上海)律师事务所关于无锡雪浪
环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                    无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 5 月 7 日

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