天孚通信:关于2018年度日常关联交易预计的公告

苏州天孚光通信股份有限公司
         关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股/全资子公司
因日常经营需要,拟与关联方苏州天孚精密光学有限公司(以下简称“天孚精密”)
及 TFC 株式会社发生日常关联交易,2018 年预计合同金额合计不超过 5330 万元
人民币(不含税)。
    2018 年 3 月 16 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018
年度预计日常关联交易的议案》,关联董事邹支农先生、欧洋女士回避了表决,
由其他非关联董事进行表决。本议案尚需须提交股东大会审议通过方能生效,关
联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、苏州追梦人投资管理有限公司应当回避
表决。
    (二)公司 2018 年预计日常关联交易类别及金额
     2018 年,公司及下属控股/全资子公司与关联方天孚精密、TFC 株式会社预
计发生关联交易情况如下:
                                              合同签订金
                                                           截至披露日
                                  关联交      额或预计金              上年发生金
                                                           已发生金额
关联交               关联交易内                                       额(不含税)
         关联方                   易定价      额(不含税) (不含税)
易类别                   容                                           (单位:万
                                   原则       (单位:万 (单位:万       元)
                                                               元)
                                                  元)
向关联
                           销售材料、    按市场
人销售   天孚精密                                         80           0.48         67.62
                           商品、其他    价格
原材料
向关联                     提供日常管
                                         按市场
人提供   天孚精密          理委托服务                    250          33.01         86.26
                                         价格
  劳务                         等
                                         按市场
向关联   天孚精密           采购商品                     4000          360         1047.43
                                         价格
人采购
  商品   TFC 株式会                      按市场
                            采购商品                     1000           0
            社                           价格
 合计                                                    5330         393.49       1201.31
    (三)公司 2017 年日常关联交易实际发生情况
                              实际发     预计金
                              生金额     额(不      实际发生额
                 关联                                             实际发生额
关联交    关联                (不含     含税)      占同类业务                披露日期及索
                 交易                                             与预计金额
易类别    方                  税)(单     (单      比例(%)                      引
                 内容                                             差异(%)
                              位:万     位:万
                                元)       元)
                 销售
向关联    天孚   材料、
人销售                         67.62      200             0.2%      -66.19%
原材料    精密   商品、
                 其他
                 提供
                                                                               详见 2017 年 3
                 日常
                                                                               月 18 日公告的
向关联           管理
          天孚                                                                 《2017 年度预
人提供                         86.26      200             100%      -56.87%
          精密   委托                                                          计日常关联交
  劳务
                                                                               易公告》,公告
                 服务
                                                                               编号 2017-019
                      等
向关联           采购
          天孚
人采购                        1047.43     1600          13.39%      -34.54%
          精密   商品
  商品
 合计                  1201.31     2000                  -39.93%
                                  公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务
                                  的上限金额,包括:已签署合同预计可能发生的金额、
公司董事会对日常关联交易实际发
                                  以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额
生情况与预计存在较大差异的说明
                                  是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有
(如适用)
                                  较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差
                                  异。
                                  公司董事会对 2017 年日常关联交易实际发生情况与
公司独立董事对日常关联交易实际
                                  预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2017 年已
发生情况与预计存在较大差异的说
                                  发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司
明(如适用)
                                  和其他非关联方股东的利益。
       二、关联人介绍和关联关系
    (一)天孚精密
    1、基本情况
    名称:苏州天孚精密光学有限公司
    类型:有限责任公司
    住所:苏州高新区银珠路 17 号
    法定代表人:邹支农
    成立日期:2016 年 12 月 27 日
    注册资本:7000 万元
    经营范围:从事光学零件、光学材料、光通信零部件、光电子器件、高 精
密模具及零部件、光学透镜、五金机械零件的研发、生产、销售和技术服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2017 年 12 月 31 日,天孚精密总资产 65,336,574.2 元、净资产
60,909,515.33 元、2017 年实现主营业务收入 11,030,511.1 元、净利润 1,409,515.33
元。
    2、与上市公司的关联关系
    天孚精密为公司的参股公司,公司持有 24.5%的股份。公司董事邹支农担任
天孚精密的董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)
款定义的关联关系情形。
    3、履约能力分析
    苏州天孚精密光学有限公司于 2016 年 12 月依法注册成立,依法存续且经营
正常,具有较强的履约能力。
    (二)TFC 株式会社
    1、基本情况:
    TFC 株式会社位于日本福岛县本宫市,设立于 2017 年 6 月 27 日,注册资本
金 22501 万日元,主营业务为金属及合成树脂成形品的制造及贩卖、合成树脂成
形技术的开发及咨询以及以上项目相关一切业务。
    截止 2017 年 12 月 31 日,TFC 株式会社总资产人民币 59,740,946.94 元、净
资产人民币 23,739,624.12 元、2017 年实现主营业务收入人民币 7,670,911.69 元、
净利润人民币-2,366,851.3 元。
    2、与上市公司的关联关系
    TFC 株式会社为公司的参股公司天孚精密的全资子公司,公司董事邹支农担
任 TFC 株式会社的董事、公司董事欧洋担任 TFC 株式会社的监事,符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款定义的关联关系情形。
    3、履约能力分析
    TFC 株式会社目前依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    (一)关联交易主要内容为原材料采购、提供劳务、销售产品等日常经营性
交易,价格由双方依照市场价格协商确定。
    (二)关联交易协议签署情况
    2018 年 1 月,公司及控股子公司苏州天孚永联通信科技有限公司与天孚精
密签署《采购合同》,由公司及苏州天孚永联通信科技有限公司向天孚精密销售
原材料及物料等。预计 2018 年全年累计金额不超过 80 万元(不含税),价格根
据市场价格确定。
    2018 年 1 月,公司与天孚精密签署《服务管理协议》,由公司向天孚精密提
供日常管理服务。预计 2018 年全年累计服务费金额不超过 250 万元。
    2018 年 1 月,公司及控股子公司苏州天孚永联通信科技有限公司与天孚精
密签署《采购合同》,由公司及苏州天孚永联通信科技有限公司向天孚精密采购
商品。预计 2018 年全年采购金额不超过 4000 万元(不含税),价格根据市场价
格确定。
    2018 年 1 月,公司全资子公司香港天孚科技有限公司与天孚精密全资子公
司 TFC 株式会社签署《采购合同》,由香港天孚科技有限公司向 TFC 株式会社
采购商品,预计 2018 年全年采购金额不超过 1000 万元(折合美元不超过 150
万元),价格根据市场价格确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为,是公司日常生产
经营所需,双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响,对公司的独立性没有影
响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格
定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为。
    五、独立董事意见
    公司 2018 年度日常关联交易预计得到了独立董事的事前认可并发表了独立
意见,公司独立董事认为:
    公司的关联交易是公司日常生产经营所需,交易价格由双方依照市场价格协
商确定,不存在显失公平,损害公司及其股东利益的情况,不存在通过关联交易
操纵利润的情形,符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的
利益。我们一致同意公司《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》,并将
此议案提交董事会审议,关联董事在审议此议案时应回避表决。
    独立董事对公司 2017 年度日常关联交易发表独立意见如下:
    经审查,独立董事认为:公司董事会对 2017 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2017 年已发生的日常关联交易事
项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议本次关联交易
事项时,关联董事回避表决,表决程序合法。
    六、保荐机构的核查意见
    公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查后认为:本次关联交易事项已经公
司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过,尚需提交
股东大会审议,关联董事已回避表决,独立董事发表了相关独立意见,履行了必
要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的规定,本次关联交易按市场价格定价,没有损害上市公司利益的行为。
保荐机构同意公司 2018 年度预计日常关联交易事项。
    七、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第四次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见及独立意见;
    3、东吴证券关于天孚通信 2018 年度预计日常关联交易的核查意见;
    4、日常关联交易签署的协议书;
    特此公告
                                        苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 20 日

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