天孚通信:关于监事会换届选举的公告

证券代码:300394           证券简称:天孚通信         公告编号:2020-099


                 苏州天孚光通信股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期
已届满,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定进行监事会换届选举,并于 2020 年 11 月 17 日召开第三届监事会第五次
临时会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监
事候选人提名的议案》。

    根据《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事
比例不低于 1/3。公司监事会同意提名王显谋先生、李恒宇先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述两位监事候选人经公司股东
大会采用累积投票制选举产生后,将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工
代表监事共同组成公司第四届监事会,公司第四届监事会任期三年,自公司股东
大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任
前,公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。




                                       苏州天孚光通信股份有限公司监事会

                                                2020 年 11 月 17 日
附件:

                  第四届监事会非职工代表监事候选人简历

   1.王显谋先生,1982 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
贸易经济专业。2004 年 3 月至 2005 年 6 月任华硕电脑(苏州)有限公司采购工
程师;2005 年 7 月至 2007 年 6 月任伟创力电脑(上海)有限公司采购;2007
年 7 月至 2011 年 2 月任伟创力(苏州)有限公司采购。2011 年 3 月至 2011 年 9
月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理,现任苏州天孚光通信股份有限公司
监事会主席、海外销售总监。

   截至本公告披露日,王显谋先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有
公司股份 30,829 股,占公司总股本的 0.0155%,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




   2.李恒宇先生,1981 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,
会计电算化专业。2003 年 6 月至 2005 年 7 月历任苏州市豪亿数码网络有限公司
采购部经理、商务部经理。2005 年 7 月至 2011 年 9 月任苏州天孚精密陶瓷有限
公司市场部经理。现任苏州天孚光通信股份有限公司监事、市场部经理。

   截至本公告披露日,李恒宇先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有
公司股份 30,829 股,占公司总股本的 0.0155%,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

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