天孚通信:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:300394            证券简称:天孚通信          公告编号:2021-047


                 苏州天孚光通信股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    ● 本次股东大会无否决提案的情况;
    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
    ● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    1、2021 年 4 月 23 日,苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会以公告形式通知召开 2020 年年度股东大会。

    2、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

    3、网络投票时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)下午 14:30

    5、现场会议召开地点:苏州高新区长江路 695 号公司会议室

    6、召集人:公司董事会

    7、主持人:董事长邹支农先生

    8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司


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章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份为114,845,786股,占上
市公司有表决权股份总额的52.9364%。

    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份为
114,192,574股,占上市公司有表决权股份总额的52.6353%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共5人,代表股份为653,212股,占上市公司有
表决权股份总额的0.3011%。

    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份 824,512 股,占上市公司有
表决权股份总额的 0.3800%。其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份
171,300 股,占上市公司有表决权股份总额的 0.0790%。通过网络投票的中小股
东 5 人,代表股份 653,212 股,占上市公司有表决权股份总额 0.3011%。
    5、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
(列席)了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了
下列议案:

    (一)审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
                                     2
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


    (二)审议通过了《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


    (三)审议通过了《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


    (四)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;


                                    3
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


    (五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    (六)审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


                                    4
    (七)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


    (八)审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得通过。


    (九)审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。


                                    5
    本议案获得通过。


    (十)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 114,843,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;
反对 2,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中,出席本 次会议持有 公司 5%以下股 份的中小股 东表决结果 :同意
822,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7453%;反对 2,100 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0.2547%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    (十一)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意114,055,574股,占出席会议所有股东所持股份的99.3119%;
反对784,712股,占出席会议所有股东所持股份的0.6833%;弃权5,500股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0048%。
    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意34,300
股,占出席会议中小股东所持股份的4.1600%;反对784,712股,占出席会议中小
股东所持股份的95.1729%;弃权5,500股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6671%。
    本议案获得通过。


    (十二)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意114,055,574股,占出席会议所有股东所持股份的99.3119%;
反对784,712股,占出席会议所有股东所持股份的0.6833%;弃权5,500股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0048%。
    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意34,300
股,占出席会议中小股东所持股份的4.1600%;反对784,712股,占出席会议中小
股东所持股份的95.1729%;弃权5,500股,占出席会议中小股东所持股份的


                                     6
0.6671%。
    本议案获得通过。


    (十三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意114,055,574股,占出席会议所有股东所持股份的99.3119%;
反对784,712股,占出席会议所有股东所持股份的0.6833%;弃权5,500股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0048%。
    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意34,300
股,占出席会议中小股东所持股份的4.1600%;反对784,712股,占出席会议中小
股东所持股份的95.1729%;弃权5,500股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6671%。
    本议案获得通过。


    (十四)审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    表决结果:同意114,055,574股,占出席会议所有股东所持股份的99.3119%;
反对784,712股,占出席会议所有股东所持股份的0.6833%;弃权5,500股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0048%。
    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意34,300
股,占出席会议中小股东所持股份的4.1600%;反对784,712股,占出席会议中小
股东所持股份的95.1729%;弃权5,500股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6671%。
    本议案获得通过。


    (十五)审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2021年度审计机构的议案》
    表决结果:同意114,843,686股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;
反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股,占出席会议
所有股东所持股份的0%。
    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意822,412


                                     7
股,占出席会议中小股东所持股份的99.7453%;反对2,100股,占出席会议中小
股东所持股份的0.2547%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。


    (十六)审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果:同意114,055,574股,占出席会议所有股东所持股份的99.3119%;
反对784,712股,占出席会议所有股东所持股份的0.6833%;弃权5,500股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0048%。
    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意34,300
股,占出席会议中小股东所持股份的4.1600%;反对784,712股,占出席会议中小
股东所持股份的95.1729%;弃权5,500股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6671%。
    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所唐莹、蒋成律师进行了现场见证
并出具了法律意见书。律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形
成的决议合法、有效。

     五、备查文件

    1、苏州天孚光通信股份有限公司2020年年度股东大会决议。

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2020年年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                         苏州天孚光通信股份有限公司董事会

                                                2021年5月14日


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