苏试试验:公司章程修正案

                       苏州苏试试验集团股份有限公司

                                    章程修正案


        苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)公司于 2020 年 9 月
 14 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 公司因高级管理人员范围变化,同时根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司
 规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,拟对《公
 司章程》进行修订。具体修订如下:


 章节                  章程原条款                           修改为

              本章程所称其他高级管理人员            本章程所称其他高级管理人员
第十一
          指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的副总经理、董事会秘书、财
  条
          务负责人。                         务负责人、总经理助理。

              股东大会是公司的权力机构,依          股东大会是公司的权力机构,依
          法行使下列职权:                   法行使下列职权:
              ……                           ……
              (九)对公司和公司的控股子公          (九)对公司和公司的控股子公
          司拟发生的交易总额超过 1,000 万元 司拟发生的交易总额超过 3,000 万元
          或交易总额占公司最近经审计净资 或交易总额占公司最近经审计净资
          产值 5%以上的关联交易作出决议; 产值 5%以上的关联交易作出决议;
第四十
              (十)审议批准以下重大购买或          (十)审议批准以下重大购买或
  条
          者出售资产(不含购买原材料或者出 者出售资产(不含购买原材料或者出
          售商品等与日常经营相关的资产)、 售商品等与日常经营相关的资产)、
          对外投资、提供财务资助、租入或者 对外投资、租入或者租出资产、赠与
          租出资产、赠与或者受赠资产(公司 或者受赠资产、债权或债务重组、资
          受赠现金资产除外)、债权或债务重 产抵押、委托理财、签订委托或许可
          组、资产抵押、委托理财、签订委托 协议等交易上市公司发生的交易(提
          或许可协议等交易事项:             供担保、提供财务资助除外)达到下
       1、交易涉及的资产总额占公司 列标准事项:
最近一期经审计总资产的 50%以上,          1、交易涉及的资产总额占公司
该交易涉及的资产总额同时存在帐 最近一期经审计总资产的 50%以上,
面值和评估值的,以较高者作为计算 该交易涉及的资产总额同时存在帐
数据;                              面值和评估值的,以较高者作为计算
       2、交易标的(如股权)在最近 数据;
一个会计年度相关的营业务收入占            2、交易标的(如股权)在最近
公司最近一个会计年度经审计营业 一个会计年度相关的营业务收入占
务收入的 50%以上,且绝对金额超 公司最近一个会计年度经审计营业
过 3,000 万元;                     务收入的 50%以上,且绝对金额超
       3、交易标的(如股权)在最近 5,000 万元;
一个会计年度相关的净利润占公司            3、交易标的(如股权)在最近
最近一个会计年度经审计净利润的 一个会计年度相关的净利润占公司
50%以上,且绝对金额超过 300 万 最近一个会计年度经审计净利润的
元;                                50%以上,且绝对金额超过 500 万
       4、交易的成交金额(含承担债 元;
务和费用)占公司最近一期经审计净          4、交易的成交金额(含承担债
资产的 50%以上,且绝对金额超过 务和费用)占公司最近一期经审计净
3,000 万元;                        资产的 50%以上,且绝对金额超过
       5、交易产生的利润占公司最近 5,000 万元;
一个会计年度经审计净利润的 50%           5、交易产生的利润占公司最近
以上;且绝对金额超过 300 万元;     一个会计年度经审计净利润的 50%
       上述 1 至 5 指标计算中涉及的 以上;且绝对金额超过 500 万元;
数据如为负值,取其绝对值计算。            上述 1 至 5 指标计算中涉及的
       6、公司在一年内购买、出售、 数据如为负值,取其绝对值计算。
实质性让渡重大资产超过公司最近            公司单方面获得利益的交易,包
一期经审计总资产绝对值 30%的事 括受赠现金资产、获得债务减免等,
项。                                可免于按照本条第(十)的规定履行
       (十一)对公司合并、分立、解 股东大会审议程序。
         散、清算或者变更公司形式等事项作        6、公司在一年内购买、出售、
         出决议;                           实质性让渡重大资产超过公司最近
             (十二)修改本章程;           一期经审计总资产绝对值 30%的事
             (十三)对公司聘用、解聘会计 项。
         师事务所作出决议;                      (十一)对公司合并、分立、解
             (十四)审议批准本章程第四十 散、清算或者变更公司形式等事项作
         一条规定的担保事项;               出决议;
             (十五)审议股权激励计划;          (十二)修改本章程;
             (十六)审议批准变更募集资金        (十三)对公司聘用、解聘会计
         用途事项;                         师事务所作出决议;
             (十七)审议法律、行政法规、        (十四)审议批准本章程第四十
         部门规章或本章程规定应当由股东 一条规定的担保事项;
         大会决定的其他事项。                    (十五)审议股权激励计划;
             股东大会的召开应坚持朴素从          (十六)审议批准变更募集资金
         简的原则,不得给予出席会议的股东 用途事项;
         (或代理人)额外的经济利益。            (十七)审议法律、行政法规、
                                            部门规章或本章程规定应当由股东
                                            大会决定的其他事项。
                                                 股东大会的召开应坚持朴素从
                                            简的原则,不得给予出席会议的股东
                                            (或代理人)额外的经济利益。

             公司下列对外担保行为,须经股        公司下列对外担保行为,须经股
         东大会审议通过:                   东大会审议通过:
             (一)公司及公司控股子公司的        (一)单笔担保额超过最近一期
第四十   对外担保总额,达到或超过最近一期 经审计净资产 10%的担保;
 一条    经审计净资产的 50%以后提供的任          (二)公司及公司控股子公司的
         何担保;                           对外担保总额,超过最近一期经审计
             (二)为资产负债率超过 70% 净资产的 50%以后提供的任何担保;
         的担保对象提供的担保;                  (三)为资产负债率超过 70%
    (三)单笔担保额超过最近一期 的担保对象提供的担保;
经审计净资产 10%的担保;               (四)连续十二个月内担保金额
    (四)连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计净资产的
超过公司最近一期经审计总资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元;
30%;                                 (五)连续十二个月内担保金额
    (五)连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的
超过公司最近一期经审计净资产的 30%;
50%且绝对金额超过 3,000 万元;        (六)对股东、实际控制人及其
    (六)对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保。
关联方提供的担保。                     股东大会审议上述第(五)项担
    股东大会审议前款第(四)项担 保事项时,必须经出席会议的股东所
保事项时,必须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。
持表决权的三分之二以上通过。           股东大会在审议为股东、实际控
    股东大会在审议为股东、实际控 制人及其关联方提供担保的议案时,
制人及其关联方提供担保的议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股
该股东或受该实际控制人支配的股 东,不得参与该项表决,该项表决由
东,不得参与该项表决,该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决
出席股东大会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。
权的半数以上通过。                     公司为全资子公司提供担保,或
    公司对股东、实际控制人及其关 者为控股子公司提供担保且控股子
联方提供担保时,必须要求对方提供 公司其他股东按所享有的权益提供
反担保,且反担保的提供方应当具有 同等比例担保,属于上述第(一)项
实际履行能力。                     至第(四)项情形的,可豁免提交股
    本章程所称对外担保,是指公司 东大会审议。
为他人提供的担保,包括公司对控股       公司对股东、实际控制人及其关
子公司提供的担保;公司及公司控股 联方提供担保时,必须要求对方提供
子公司的对外担保总额,是指包括公 反担保,且反担保的提供方应当具有
司对控股子公司在内的公司对外担 实际履行能力。
保总额与公司控股子公司对外担保         本章程所称对外担保,是指公司
         总额之和。                         为他人提供的担保,包括公司对控股
                                            子公司提供的担保;公司及公司控股
                                            子公司的对外担保总额,是指包括公
                                            司对控股子公司在内的公司对外担
                                            保总额与公司控股子公司对外担保
                                            总额之和。

                                                监事会或股东决定自行召集股
             监事会或股东决定自行召集股
                                            东大会的,须书面通知董事会,同时
         东大会的,须书面通知董事会,同时
                                            向公司所在地中国证监会派出机构
         向公司所在地中国证监会派出机构
                                            和深圳证券交易所备案。
         和深圳证券交易所备案。
                                                在发出股东大会通知至股东大
第四十       在股东大会作出决议前,召集股
                                            会结束当日期间,召集股东的持股比
 九条    东持股比例不得低于百分之十。
                                            例不得低于 10%。
             召集股东应在发出股东大会通
                                                召集股东应在发出股东大会通
         知及股东大会决议公告时,向公司所
                                            知及股东大会决议公告时,向公司所
         在地中国证监会派出机构和深圳证
                                            在地中国证监会派出机构和深圳证
         券交易所提交有关证明材料。
                                            券交易所提交有关证明材料。

                                                发出股东大会通知后,无正当理
             发出股东大会通知后,无正当理 由,股东大会不应延期或取消,股东
         由,股东大会不应延期或取消,股东 大会通知中列明的提案不应取消。一
第五十   大会通知中列明的提案不应取消。一 旦出现延期或取消的情形,应当于原
 七条    旦出现延期或取消的情形,召集人应 定召开日两个交易日前发布通知,说
         当在原定召开日前至少 2 个工作日 明延期或者取消的具体原因。延期召
         发布延期公告并说明原因。           开股东大会的,应当在通知中公布延
                                            期后的召开日期。

             根据相关的法律、法规及公司实       根据相关的法律、法规及公司实
第一百
         际情况,公司发生的交易达到下列标 际情况,公司发生的交易(提供担保、
一十一
         准之一的,由董事会审议:           提供财务资助除外)达到下列标准之
  条
             1、交易涉及的资产总额占上市 一的,由董事会审议:
         公司最近一期经审计总资产的 10%         1、交易涉及的资产总额占上市
         以上,该交易涉及的资产总额同时存 公司最近一期经审计总资产的 10%
         在账面值和评估值的,以较高者作为 以上,该交易涉及的资产总额同时存
         计算依据;                         在账面值和评估值的,以较高者作为
             2、交易标的(如股权)在最近 计算依据;
         一个会计年度相关的营业收入占上         2、交易标的(如股权)在最近
         市公司最近一个会计年度经审计营 一个会计年度相关的营业收入占上
         业收入的 10%以上,且绝对金额超过 市公司最近一个会计年度经审计营
         500 万元;                         业收入的 10%以上,且绝对金额超过
             3、交易标的(如股权)在最近 1000 万元;
         一个会计年度相关的净利润占上市         3、交易标的(如股权)在最近
         公司最近一个会计年度经审计净利 一个会计年度相关的净利润占上市
         润的 10%以上,且绝对金额超过 100 公司最近一个会计年度经审计净利
         万元;                             润的 10%以上,且绝对金额超过 100
             4、交易的成交金额(含承担债 万元;
         务和费用)占上市公司最近一期经审       4、交易的成交金额(含承担债
         计净资产的 10%以上,且绝对金额超 务和费用)占上市公司最近一期经审
         过 500 万元;                      计净资产的 10%以上,且绝对金额超
             5、交易产生的利润占上市公司 过 1000 万元;
         最近一个会计年度经审计净利润的         5、交易产生的利润占上市公司
         10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 最近一个会计年度经审计净利润的
             上述 1 至 5 指标计算中涉及的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
         数据如为负值,取其绝对值计算。         上述 1 至 5 指标计算中涉及的
             6、本章程规定的除需经股东大 数据如为负值,取其绝对值计算。
         会批准的对外担保事项。
             公司与关联自然人发生的交易         公司与关联自然人发生的交易
第一百
         金额在 30 万元以上的关联交易,或 金额在 30 万元以上的关联交易,或
一十二
         公司与关联法人发生的交易金额在 公司与关联法人发生的交易金额在
  条
         100 万元以上,且占公司最近一期经 300 万元以上,且占公司最近一期经
         审计净资产绝对值 0.5%以上的关联 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联
         交易,由董事会决定。                  交易,由董事会决定。
                公司与关联人发生的交易(公司          公司与关联人发生的交易(公司
         获赠现金资产和提供担保除外)金额 获赠现金资产和提供担保除外)金额
         在 1,000 万元以上,且占公司最近一 在 3,000 万元以上,且占公司最近一
         期经审计净资产绝对值 5%以上的关 期经审计净资产绝对值 5%以上的关
         联交易,应当聘请具有从事证券、期 联交易,应当聘请具有从事证券、期
         货相关业务资格的中介机构,对交易 货相关业务资格的中介机构,对交易
         标的进行评估或者审计,并将该交易 标的进行评估或者审计,并将该交易
         提交股东大会审议。                    提交股东大会审议。

                董事会审批对外担保事项时,必
                                                      董事会审批对外担保事项时,必
         须取得董事会全体成员三分之二以
                                               须取得董事会全体成员三分之二以
         上同意并经全体独立董事三分之二
                                               上同意。
         以上同意。
                                                      董事会应当制定对外担保制度,
                董事会应当制定对外担保制度,
                                               具体规定公司对外担保的管理、风险
         具体规定公司对外担保的管理、风险
第一百                                         控制、信息披露、审批程序及法律责
         控制、信息披露、审批程序及法律责
一十三                                         任等内容。对外担保制度作为本章程
         任等内容。对外担保制度作为本章程
  条                                           的附件,由董事会拟订,股东大会批
         的附件,由董事会拟订,股东大会批
                                               准。
         准。
                                                      公司全体董事应当审慎对待和
                公司全体董事应当审慎对待和
                                               严格控制对外担保产生的债务风险,
         严格控制对外担保产生的债务风险,
                                               并对违规或失当的对外担保产生的
         并对违规或失当的对外担保产生的
                                               损失依法承担连带责任。
         损失依法承担连带责任。
                独立董事除具有法律、法规赋予          独立董事除具有法律、法规赋予
第一百   董事的职权外,公司赋予其以下特别 董事的职权外,公司赋予其以下特别
三十八   职权:                                职权:
  条            (一)重大关联交易(指公司拟          (一)重大关联交易(指公司拟
         与关联自然人达成的总额在 30 万元 与关联自然人达成的总额在 30 万元
         以上或与关联法人达成的总额在 100 以上或与关联法人达成的总额在 300
         万元以上且占公司最近一期经审计 万元以上且占公司最近一期经审计
         净 资 产 绝 对值 0.5% 以上 的 关 联 交 净 资 产 绝 对值 0.5% 以上 的 关 联 交
         易)应由独立董事认可后,提交董事 易)应由独立董事认可后,提交董事
         会讨论;独立董事作出判断前,可以 会讨论;独立董事作出判断前,可以
         聘请中介机构出具独立财务顾问报 聘请中介机构出具独立财务顾问报
         告,作为其判断的依据。                 告,作为其判断的依据。
             (二)向董事会提议聘用或解聘            (二)向董事会提议聘用或解聘
         会计师事务所;                         会计师事务所;
             (三)向董事会提请召开临时股            (三)向董事会提请召开临时股
         东大会;                               东大会;
             (四)提议召开董事会;                  (四)提议召开董事会;
             (五)可以在股东大会召开前公            (五)可以在股东大会召开前公
         开向股东征集投票权。                   开向股东征集投票权。
             独立董事行使上述职权应当取              独立董事行使上述职权应当取
         得全体独立董事的 1/2 以上同意。        得全体独立董事的 1/2 以上同意。
             如上述提议未被采纳或上述职              如上述提议未被采纳或上述职
         权不能正常行使,公司应将有关情况 权不能正常行使,公司应将有关情况
         予以披露。                             予以披露。
             前述第(一)、(二)项,应由            前述第(一)、(二)项,应由
         1/2 以上独立董事同意后,方可提交 1/2 以上独立董事同意后,方可提交
         董事会讨论。                           董事会讨论。

             公司设总经理一名,副总经理若            公司设总经理一名,副总经理若
第一百   干名,均由董事会聘任或解聘。           干名,均由董事会聘任或解聘。
五十五       公司总经理、副总经理、财务负            公司总经理、副总经理、董事会
  条     责人和董事会秘书为公司的高级管 秘书、财务负责人、总经理助理为公
         理人员。                               司的高级管理人员。

第一百       总经理对董事会负责,行使下列            总经理对董事会负责,行使下列
五十九   职权:                                 职权:
  条            (一)主持公司的生产经营管理          (一)主持公司的生产经营管理
         工作,组织实施董事会决议,并向董 工作,组织实施董事会决议,并向董
         事会报告工作;                        事会报告工作;
                (二)组织实施公司年度经营计          (二)组织实施公司年度经营计
         划和投资方案;                        划和投资方案;
                (三)拟订公司内部管理机构设          (三)拟订公司内部管理机构设
         置方案;                              置方案;
                (四)拟订公司的基本管理制            (四)拟订公司的基本管理制
         度;                                  度;
                (五)制定公司的具体规章;            (五)制定公司的具体规章;
                (六)提请董事会聘任或者解聘          (六)提请董事会聘任或者解聘
         公司副总经理、财务负责人;            公司副总经理、财务负责人、总经理
                (七)决定聘任或者解聘除应由 助理;
         董事会决定聘任或者解聘以外的负               (七)决定聘任或者解聘除应由
         责管理人员;                          董事会决定聘任或者解聘以外的负
                (八)公司与关联自然人发生的 责管理人员;
         交易金额在 30 万元以下的关联交               (八)公司与关联自然人发生的
         易,或公司与关联法人发生的交易金 交易金额在 30 万元以下的关联交
         额在 100 万元以下或占公司最近一 易,或公司与关联法人发生的交易金
         期经审计净资产绝对值 0.5%以下的 额在 300 万元以下或占公司最近一
         关联交易,由总经理决定;              期经审计净资产绝对值 0.5%以下的
                (九)本章程或董事会授予的其 关联交易,由总经理决定;
         他职权。                                     (九)本章程或董事会授予的其
                                               他职权。
                                                      公司副总经理、财务负责人、总
                公司副总经理、财务负责人作为
第一百                                         经理助理作为总经理的助手由总经
         总经理的助手由总经理提名,董事会
六十五                                         理提名,董事会聘任,根据总经理的
         聘任,根据总经理的指示负责分管工
  条                                           指示负责分管工作,协助总经理工
         作,协助总经理工作,对总经理负责。
                                               作,对总经理负责。
                                                  公司在每一会计年度结束之日
              公司在每一会计年度结束之日
                                              起 4 个月内向中国证监会和深圳证
         起 4 个月内向中国证监会和深圳证
                                              券交易所报送年度财务会计报告,在
         券交易所报送年度财务会计报告,在
                                              每一会计年度前 6 个月结束之日起 2
         每一会计年度前 6 个月结束之日起 2
                                              个月内向公司所在地中国证监会派
         个月内向公司所在地中国证监会派
                                              出机构和深圳证券交易所报送半年
         出机构和深圳证券交易所报送半年
                                              度财务会计报告,在每一会计年度前
         度财务会计报告,在每一会计年度前
                                              3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个
         3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个
                                              月内向公司所在地中国证监会派出
         月内向公司所在地中国证监会派出
                                              机构和深圳证券交易所报送季度财
         机构和深圳证券交易所报送季度财
第一百                                        务会计报告。
         务会计报告。
八十六                                            上述财务会计报告按照有关法
              上述财务会计报告按照有关法
  条                                          律、行政法规及部门规章的规定进行
         律、行政法规及部门规章的规定进行
                                              编制。
         编制。
                                                  公司董事、监事、高级管理人员
              公司董事、高级管理人员应当对
                                              应当对公司定期报告签署书面确认
         公司定期报告签署书面确认意见。
                                              意见。
              公司监事会应当对董事会编制
                                                  公司监事会应当对董事会编制
         的公司定期报告进行审核并提出书
                                              的公司定期报告进行审核并提出书
         面审核意见。
                                              面审核意见。
              公司董事、监事、高级管理人员
                                                  公司董事、监事、高级管理人员
         应当保证公司所披露的信息真实、准
                                              应当保证公司所披露的信息真实、准
         确、完整。
                                              确、完整。


       公司章程其他条款不变。

       以上《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议,最终以工商部门核准
 登记为准。




                                               苏州苏试试验集团股份有限公司
2020 年 9 月 14 日

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