苏试试验:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300416          证券简称:苏试试验        公告编号:2021-103

债券代码:123060          债券简称:苏试转债



                    苏州苏试试验集团股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三

次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 10 月 21 日以邮件、微信方式发出,

会议于 2021 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟

琼华董事长主持。会议应到董事 5 人,亲自参加董事 5 人,其中独立董事黄德春

先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合公司法及公司

章程的规定。

    会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》全文的具体内容详见公司信息披露网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>等制度的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,为规范运作,

进一步完善公司治理体系,公司对《募集资金管理制度》、 投资者关系管理制度》、

《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见

公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。




                               苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 25 日

关闭窗口