苏试试验:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300416         证券简称:苏试试验         公告编号:2021-111

债券代码:123060         债券简称:苏试转债



                   苏州苏试试验集团股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五

次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 11 月 23 日以邮件、微信方式发出,

会议于 2021 年 11 月 25 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟

琼华董事长主持。会议应到董事 5 人,亲自参加董事 5 人,其中独立董事黄德春

先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议,符合

公司法及公司章程的规定。

    会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的议案》

    公司控股子公司苏试宜特(上海)检测技术有限公司(以下简称“上海宜特”)

拟整体变更设立为股份有限公司,拟设立股份有限公司的名称为“苏试宜特(上

海)检测技术股份有限公司”(最终以相关管理部门核准的名称为准)。

    根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 22 日出具的以 2021

年 6 月 30 日为审计基准日的《审计报告》(天衡审字(2021)02591 号),上海

宜特截至 2021 年 6 月 30 日经审计的净资产值为人民币 269,540,423.09 元。上海

宜特将以该净资产值为折股依据整体变更设立为股份有限公司,股份有限公司拟

设置的总股本为 50,000,000 股普通股,每股面值人民币 1 元,股份有限公司的注
册资本为人民币 50,000,000 元,剩余净资产额人民币 219,540,423.09 元全部计入

股份有限公司的资本公积。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的公告》(公告编号:

2021-112)。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    此议案经与会董事审议,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                     苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                         2021 年 11 月 25 日

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