立中集团:第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码:300428             股票简称:立中集团        公告编号:2021-119 号




                   立中四通轻合金集团股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九

次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室召开,本次会议已于 2021 年 9 月 22

日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人,实到

董事 7 人,其中独立董事 3 人,会议由董事长臧永兴先生召集并主持,公司监事

及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论,以现场表决的方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于立中四通轻合金集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字

[2021]251Z0077 号),截止 2021 年 9 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的实际投资金额为人民币 40,902,255.16 元。董事会同意公司使用募

集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 40,902,255.16 元。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,持续督导机构中原证券

股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    特此公告。

                                   立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                    2021 年 9 月 29 日

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