立中集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

 股票代码:300428             股票简称:立中集团      公告编号:2021-132 号




               立中四通轻合金集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十次会议审议通过并决定于 2021 年 11 月 3 日(星期三)召开 2021 年第三次临
时股东大会,会议通知已于 2021 年 10 月 19 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有
关事项提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第二十次会议审议

通过,决定召开 2021 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 11 月 3 日(星期三)下午 14:00;

    (2)网络投票时间:2021 年 11 月 3 日(星期三)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 3

日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日:2021 年 10 月 27 日(星期三)

    7、出席对象:
                                    1
    (1)截至 2021 年 10 月 27 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《公

司章程》等相关规定,本次股东大会审议的《关于变更<公司章程>的议案》为特

别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上

通过。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点:河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    二、会议审议事项

    本次会议审议的议案如下:

    1、审议《关于变更<公司章程>的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见 2021

年 10 月 19 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度, 公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。 中

小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表:

                                                             备注

   提案编码                     提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                             投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案


                                      2
     1.00      关于变更<公司章程>的议案                       √

     四、会议登记等事项

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2021 年 10 月 29 日(上午

9:00—12:00,下午 13:30—17:00)

    3、登记地点:河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然

人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续。

    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 10 月 29 日下午 17:00 点之前送

达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但

出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

    7、会议联系方式:

    地址:河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    邮编:071000

    联系人:李志国   冯禹淇

    电话:0312-5806816

    传真:0312-5806515

    会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

                                     3
所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

    2、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知;

    特此公告。




                                 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 1 日




                                  4
附件一:

                    立中四通轻合金集团股份有限公司
                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码:“350428”

       2、投票简称:“立中投票”

       3、填报表决意见

       本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2021 年 11 月 3 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30

和 13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 3 日(现场股东大会召

开当日)上午 9:15 至下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                      5
附件二:

                     立中四通轻合金集团股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表



                                         身份证号码
姓名或名称
                                      企业营业执照号码

 股东账号                                    持股数量

 联系电话                                    电子邮箱

 联系地址                                     邮 编

是否本人参
                                               备注
       加

注:

       1、自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上为法人营业执照复印件并加

盖公章。

   2、委托他人出席会议的,尚需填写附件三《授权委托书》,并提供代理人身份证复印件




                                         6
附件三:

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托            先生/女士(身份证号码:                                   )代表
本人/本单位出席贵公司 2021 年 11 月 3 日召开的 2021 年第三次临时股东大会,
代为行使表决权并签署相关文件,委托期限至贵公司 2021 年第三次临时股东大
会结束时止。


委托人签名(盖章):                             委托人证件号:


委托人股东账户号:                               委托人持股数:


                                                            委托时间:     年   月   日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下:

                                                备注           同意      反对   弃权

     提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                              目可以投票

                    总议案:除累积投票
        100                                      √
                     提案外的所有提案

  非累积投票提案

                    关于变更<公司章程>
       1.00                                      √
                    的议案

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                         7
授权委托书填写说明:

     1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。

     2、委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

     3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。

三者只能选其一, 多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效,受托人

有权按自己的意愿对该事项进行表决。

     4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大

会时出示身份证和授权委托书原件。


    5、授权委托书有效期限:




                                     8

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