暴风集团:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300431          证券简称:暴风集团          公告编号:2018-122


                        暴风集团股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于
2018 年 11 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于 2018
年 11 月 13 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事
3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事李丽、刘鹏推举梁巨平召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:

       一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》

       经核查,本次委托贷款事项有利于公司拓宽资金来源,符合公司整体利益。
委托贷款事项不会对公司生产经营产生不利影响,不存在侵害中小股东利益的行
为和情况。

   《关于通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。表
   决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于为委托贷款提供质押担保的议案》

       经核查,本次为委托贷款提供质押担保,有利于公司委托贷款融资的顺利开
展和公司业务的健康发展。提供质押担保不会对公司生产经营产生不利影响,不
存在侵害中小股东利益的行为和情况。

       《关于为委托贷款提供质押担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易
的议案》

    经核查,本次控股股东为公司委托贷款融资提供担保,有利于本次公司通过
委托贷款融资,支持了公司的业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公
司的经营业绩产生不利影响,也不存在违反相关法律法规的情形。

    《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告》详见中国
证监会指定的信息披露网站。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举梁巨平女士(简历见附件)为公司第三届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

    《关于选举公司监事会主席的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。

                                                  暴风集团股份有限公司

                                                             监   事   会

                                                     2018 年 11 月 21 日

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