金石亚药:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:300434          证券简称:金石亚药         公告编号:2021-046


                   四川金石亚洲医药股份有限公司

                 第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决表决方式召开,会议通知已于 2021
年 10 月 21 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经研究讨论,会议达成如下决议:
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露
媒体发布的相关公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《第四届监事会第四次会议决议》。
    特此公告。
                                     四川金石亚洲医药股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年十月二十六日

关闭窗口