深信服:第一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:300454           证券简称:深信服           公告编号:2019-061




                      深信服科技股份有限公司

              第一届董事会第三十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会
议于 2019 年 9 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2019 年 8 月 27 日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会
议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深

信服科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

    1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    全体董事一致同意关于更换会计师事务所的议案并决定将该议案提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深信服科技股份有限公司关于更换会计

师事务所的公告》。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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三、备查文件

1.公司第一届董事会第三十一次会议决议。




特此公告!



                                          深信服科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019年9月2日




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