深信服:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300454           证券简称:深信服            公告编号:2019-094




                      深信服科技股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期为 2016

年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日,即将届满。根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深信服科技股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司拟进行换届
选举。

    公司于 2019 年 11 月 18 日召开了第一届董事会第三十五次会议,审议通过

了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司
现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进
行了核查,发表了同意的独立意见。

    公司第二届董事会将由 6 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3

名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名何朝曦先生、熊
武先生、冯毅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名江涛先生、王肖
健先生、郝丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个人
简历详见附件一及附件二。公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后,第二
届董事会的董事任期为自第一届董事会任期届满后第二日起三年。

    上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
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则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章
程》 的规定,其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一,拟
任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公
司独立董事候选人江涛先生、王肖健先生、郝丹女士均已取得中国证监会认可的

独立董事资格证书,其中王肖健先生为会计专业人士。本次独立董事候选人中,
江涛先生自 2016 年 12 月起担任公司独立董事,王肖健先生自 2017 年 4 月起担
任公司独立董事,郝丹女士自 2018 年 2 月起担任本公司独立董事。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求,独立董
事连任时间不得超过六年,公司将在江涛先生、王肖健先生及郝丹女士任期满六

年之前,完成相应独立董事的更换工作。

    上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产
生,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后,方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董
事就任前,公司第一届董事会的董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。



    特此公告!



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附件一:第二届董事会非独立董事候选人简历

    1、何朝曦先生:1974 年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998 年毕业于

中国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于华
为技术有限公司从事研发工作。自 2000 年 12 月公司设立以来担任董事长、总经
理。

    2、熊武先生:1976 年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998 年毕业于中

国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于华为
技术有限公司从事市场工作。自 2000 年 12 月公司设立以来担任董事、副总经理。

    3、冯毅先生:1974 年生,中国国籍,无永久境外居留权,1998 年毕业于中
国科学技术大学,获自动控制和经济管理双学士学位。1998 年至 2000 年于中兴

通讯股份有限公司从事研发工作。自 2000 年 12 月公司设立以来先后担任董事、
管理工程部总监等,现任公司董事、副总经理。




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附件二:第二届董事会独立董事候选人简历

    1、江涛先生:1974 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科技大学硕
士学位。曾先后荣获“合肥市科学技术三等奖”、“合肥市科学技术一等奖”、
“北京市科学技术奖一等奖”等奖项。现任科大讯飞股份有限公司高级副总裁、
董事会秘书。为本公司第一届董事会独立董事。

    2、王肖健先生:1972 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学

历,注册会计师。1994 年至 1996 年任浙江金华人民检察院书记员;1999 年至
2000 年任厦门天健会计师事务所审计员;2001 年至 2009 年任天健光华会计师事
务所经理;2010 年至 2011 年任天健正信会计师事务所合伙人;现任厦门天健咨
询有限公司总经理、厦门富海天健创业投资合伙企业(有限合伙)委派代表、厦

门蜜呆资产管理合伙企业(有限合伙)董事总经理兼合规风控负责人。为本公司
第一届董事会独立董事。

    3、郝丹女士:1981 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,
2004 年 8 月至 2012 年 12 月,历任北京市司法局科员、副主任;2013 年 1 月至
2016 年 10 月担任王府井集团法务主任,2016 年 12 月至 2017 年 9 月担任北京王

府井置业有限公司副总经理;2017 年 10 月至今担任深圳兼固股权投资基金管理
有限公司风控负责人。为本公司第一届董事会独立董事。




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