深信服:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300454           证券简称:深信服          公告编号:2019-109




                       深信服科技股份有限公司

                 第二届董事会第一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于
2019 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议的通知于 2019 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会
议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次董事会会议由何朝曦先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服

科技股份有限公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议,通过了以下决议:

    1.   选出第二届董事会董事长和副董事长

    全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长,选举熊武先生为副董事长。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深信
服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。

    2.   选出第二届董事会四个专门委员会组成成员

    全体董事一致同意第二届董事会四个专门委员会组成人员如下:

    战略委员会:由何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生三人组成,何朝曦先生为
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主任委员(召集人);

    提名委员会:由江涛先生(独立董事)、何朝曦先生、郝丹女士(独立董事)

三人组成,江涛先生为主任委员(召集人);

    审计委员会:由王肖健先生(独立董事)、江涛先生(独立董事)、郝丹女
士(独立董事)三人组成,王肖健先生为主任委员(召集人);

    薪酬与考核委员会:由郝丹女士(独立董事)、熊武先生、王肖健先生(独

立董事)三人组成,郝丹女士为主任委员(召集人)。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深信

服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。

    3.   决定总经理人选

    根据董事长何朝曦先生的提名,决定聘任何朝曦先生为公司总经理。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深信
服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    4.   决定其他高级管理人员和证券事务代表人选

    根据总经理何朝曦先生提名,决定聘任熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生为

公司副总经理,决定聘任马家俊先生为公司财务总监,决定聘任蒋文光先生为公
司董事会秘书,决定聘任王海立先生为公司证券事务代表。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深信

服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。

    三、 备查文件

    1.公司第二届董事会第一次会议决议。




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特此公告!



                   深信服科技股份有限公司

                                  董事会

                 二〇一九年十二月二十三日




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