康拓红外:独立董事关于第四届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见

           北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第六次会议审议有关事项的
                               独立意见


    北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 27
日召开公司第四届董事会第六次会议。
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等
有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关
规定,作为北京康拓红外技术股份有限公司第四届董事会的独立董事,本着实事
求是的原则,在审阅有关文件资料后, 对公司第四届董事会第六次会议审议的相
关事项进行了认真了解和核查,基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意
见:
    一、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
    1.公司增加 2021 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动所需,交
易定价合理公允,有利于公司的发展,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。
    2.董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。
    3.我们一致认为,上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序,符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、
《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引(2020 年修订)》、《北京康拓红外技
术股份有限公司章程》等有关规定,同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计
计划。


(以下无正文)
(本页无正文,为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第六次会议审议有关事项的独立意见》之签章页)


独立董事:




郑卫军




梁上上




宋建波




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                年    月    日

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