赛微电子:关于签署表决权委托协议的公告

证券代码:300456         证券简称:赛微电子          公告编号:2021-118



                    北京赛微电子股份有限公司

                   关于签署表决权委托协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与公司参
股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司(证券代码 430161.NQ,以下简称“光
谷信息”)共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海(以上
合称“乙方”)签署《表决权委托协议》,将公司持有的光谷信息 29.9952%股权
对应的表决权全部委托给光谷信息上述共同实际控制人行使。
    2、公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了
《关于签署表决权委托协议的议案》。
    3、本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本事项在董事会决策权限范围
内,无需提交公司股东大会审议。


    一、概述

    基于公司既定发展战略,同时为继续支持光谷信息更好地独立发展,公司拟
与光谷信息共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海签署《表
决权委托协议》,将公司持有的光谷信息 29.9952%股权对应的表决权全部委托给
光谷信息共同实际控制人行使。本次表决权委托不会导致公司合并报表范围的变
化,光谷信息仍为公司参股子公司。
    公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于签署表决权委托协议的议案》,同意公司与光谷信息共同实际控制人签署《表
决权委托协议》,进行上述表决权委托。


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       本事项不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定,本事项在公司董
事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

       二、协议对方的基本情况

序号     姓名    国籍     身份证号码               住所         任职单位(及职务)
                                           武汉市江汉区球场街
 1      姜益民   中国 42010619650625****                        光谷信息董事长
                                           ****
                                           武汉市武昌区东一路   光谷信息(共同实际控
 2      张凯     中国 42010619650426****
                                           ****                 制人)
                                           武汉市洪山区团结大
 3      董朝阳   中国 42243219711216****                        光谷信息董事、总裁
                                           道 1026 号****
                                           武汉市江岸区下陈家
 4      刘坤     中国 42010319771024****                        光谷信息执行副总裁
                                           湖新 45 号****
                                           武汉市徐东大街 301   光谷信息(共同实际控
 5      李炘     中国 42010319740627****
                                           号****               制人)
                                           武汉市武昌区华润橡
 6      张文海   中国 42010619770429****                        光谷信息执行副总裁
                                           树湾****

       公司与以上各方不存在关联关系。经查询,以上各方不属于失信被执行人。

       三、协议的主要内容

       (一)表决权委托
       双方同意,自本协议签署之日起,甲方不可撤销地授权乙方作为甲方持有的
公司 14,997,618(大写:壹仟肆佰玖拾玖万柒仟陆佰壹拾捌)股股份(包括该
等股份因配股、送股、转增股等而增加的股份,以下称“标的股份”)唯一的、
排他的全权受托人,代表甲方行使标的股份对应的表决权(包括直接的表决权以
及今后根据公司相关制度安排可能因累计投票制度产生的表决权)、提名和提案
权、参会权、监督建议权以及除收益权和分红权等财产性权利之外的其他所有股
东权利(以下称“委托权利”)。
       1、上述甲方委托乙方行使之委托权利系全权委托。对公司的各项议案,乙
方可根据自己的意愿自行表决,并由姜益民代为行使,无需征求甲方的意见或取
得甲方同意,且无需甲方再就具体表决事项分别出具委托书,但如因相关监管机
关或相关法律法规要求提供的,甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现
本协议项下委托乙方代为行使受托事项之目的。
       2、该等标的股份在本协议签署之日后的送股(含资本公积金转增股本)、因


                                           2
配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权且唯一委托给乙方。
    3、委托期限
    双方同意,本协议项下甲方委托乙方行使的表决权等委托权利,委托期限为
5 年,即 2021 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日。但若在委托期限内乙方之间的
一致行动协议不再履行时,双方均可终止本协议。
    (二)效力
    本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
    (三)违约责任
    1、双方同意或确认,如任一方(下称“违约方”)实质性地违反本协议项
下所作的任何一项约定,或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务,即构成
本协议项下的违约,其利益受损的未违约方(下称“守约方”)有权要求违约方
在合理期限内纠正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面
通知违约方并提出纠正要求后的十(10)天内仍未纠正或采取补救措施的,则相
关守约方有权自行决定:(i)终止本协议,并要求违约方给予所有的损害赔偿;
或者(ii)要求强制履行违约方在本协议项下的义务,并要求违约方给予全部的
损害赔偿。
    2、尽管有本协议或其他规定,本条规定的效力不受本协议中止或者终止的
影响。

    四、本次表决权委托存在的风险

    (一)本次表决权委托自协议签署之日起实施。本次表决权委托存在一定的不
确定性,请投资者注意投资风险。
    (二)本次表决权委托存在交易各方未依约履行义务的风险。

    五、签署表决权委托协议的目的及对上市公司的影响

    本次签署《表决权委托协议》事项符合公司聚焦核心半导体业务的既定发展
战略,与该参股子公司日常运营的实际情况相一致,同时也有利于继续支持光谷
信息更好地独立发展并通过适合的资本市场道路实现更好的发展。
    光谷信息为公司参股子公司,本次将公司持有的光谷信息29.9952%股权对应
的表决权全部委托给光谷信息共同实际控制人行使,不会导致公司合并报表范围


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的变化,不会对公司日常生产经营造成重大影响,有利于公司所投资参股子公司
的长远发展,为公司及公司股东带来更好的长期回报。

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第十六次会议决议》;
    2、《表决权委托协议》。


    特此公告。



                                       北京赛微电子股份有限公司董事会

                                                      2021 年 9 月 30 日




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