田中精机:关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告

证券代码:300461            证券简称:田中精机公告编号:2015-016



                    浙江田中精机股份有限公司
    关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 8 月 10 日,浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)实际
控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司向公司董事会提交了《关于浙江
田中精机股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议函》,为充分保护广大
投资者利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下:
    一、2015 年半年度利润分配预案提议的主要内容
    鉴于公司目前生产经营和盈利情况稳定,为积极回报股东,与所有股东共享
公司经营发展的成果,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,同时履行《浙
江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺,提议公司 2015
年半年度利润分配预案为:以公司截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 6,668 万股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),本次利润分配不送红股、
不进行转增股本。
    公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司承诺:在公司董事
会和股东大会审议上述 2015 年半年度利润分配预案时投赞成票。
    二、公司董事关于 2015 年半年度利润分配的意见和承诺
    公司董事会接到公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司关
于公司 2015 年半年度利润分配预案的提议函后,公司董事钱承林、藤野康成、
竹田享司、竹田周司、刘洪波、徐耀生等六名董事,以及奚大华、徐泓、杨翊杰
等三名独立董事对该预案进行了讨论。经讨论研究,上述董事达成一致意见:公
司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司提议的公司 2015 年半年
度利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性
相匹配,并且上述利润分配预案符合公司中长期发展规划,上述预案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    以上 9 名董事均同意上述 2015 年半年度利润分配预案并承诺在公司董事会
审议该利润分配预案时投赞成票。
    三、其他说明
    在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
    公司股票于 2015 年 5 月 19 日在深交所创业板挂牌交易,本公司持股 5%以
上的股东和公司董事、监事、高级管理人员直接及间接持有公司的股票均处于限
售状态,故该预案披露前后六个月均不存在股东减持的情形及意向。
    本次利润分配预案仅为公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田
周司个人提议及与会董事个人意见,尚需经公司董事会和股东大会审议批准后,
方能确定最终的 2015 年半年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                               浙江田中精机股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2015 年 8 月 11 日

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