田中精机:关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

 证券代码:300461        证券简称:田中精机        公告编号:2020-036



                    浙江田中精机股份有限公司
          关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了
第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关
于公司2019年度不进行利润分配的议案》。具体情况如下:


   一、公司 2019 年度利润分配预案
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现归属于母公司
所有者的净利润为-196,532,267.86元,母公司净利润为-146,281,543.58元,根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定,亏损年度不提取法定盈余公积金,加
上年初未分配利润-43,096,516.69元。截至2019年12月31日,公司可供分配利润

为-239,628,784.55元,资本公积金余额161,652,932.12元。
   公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,
也不进行资本公积金转增股本。


   二、2019年度不进行利润分配的原因

   《公司章程》第一百八十四条规定:公司可采取现金或者股票方式或者现金
与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过
累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,
公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
   《公司章程》第一百八十五条规定:公司实施现金分红的,应同时满足以下

条件:(一)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润)为正值;(二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告。
    在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上
每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公

司进行中期现金分红。
    结合公司2019年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为负值的实际情况,以及考虑到公司未来资金使用计划,公司拟定
2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。


    三、董事会意见
    公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度不进行利
润分配的议案》,鉴于公司 2019 年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润)为负值,以及考虑到公司未来资金使用计划,公司
拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2019

年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》
的有关规定,该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护
全体股东的长远利益。


    四、监事会意见

    经审议,监事会认为:董事会制定的 2019 利润分配预案符合公司实际情况,
符合广大股东的长远利益,监事会对此无异议,同意 2019 度不进行利润分配,
并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。


    五、独立董事意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》及《公司章程》等法律、法规的规定,作为上市公司独立董事,本
着认真负责、实事求是的态度,详细审阅了关于公司 2019 年度不进行利润分配
的方案,发表独立意见如下:公司 2019 年度不进行利润分配的方案符合公司实
际情况,符合公司章程及相关法律法规的规定,有利于公司的长远发展及股东利
益。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议;

2、第三监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                         浙江田中精机股份有限公司
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                                               2020 年 4 月 29 日

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