田中精机:关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

 证券代码:300461         证券简称:田中精机        公告编号:2021-009
                    浙江田中精机股份有限公司
          关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 03 月 29 日召
开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了
《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》,具体情况如下:
     一、公司 2020 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年实现归属于母公
司所有者的净利润为 85,519,649.74 元,母公司净利润为 76,624,343.12 元,减
本期提取的法定盈余公积 0 元,加上合并报表年初未分配利润-239,628,784.55
元,母公司年初未分配利润-234,241,032.57 元,截至 2020 年 12 月 31 日止,
母公司报表实际可供股东分配利润为-157,616,689.45 元,合并报表实际可供分
配利润为-154,109,134.81 元。
     依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,鉴于公司 2020 年
 度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为负
 数,公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股
 本。本利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     二、2020 年度拟不进行利润分配的原因
     《公司章程》第一百八十四条规定:公司可采取现金或者股票方式或者现
 金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得
 超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的
 条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
     《公司章程》第一百八十五条规定:公司实施现金分红的,应同时满足以
 下条件:(一)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金
 后所余的税后利润)为正值;(二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准
 无保留意见的审计报告。在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金
 方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈
 利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
     结合公司 2020 年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后
 所余的税后利润)为负数的实际情况,公司拟定 2020 年度不派发现金红利、
 不送红股、不以资本公积金转增股本。
    三、董事会意见
    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度不进行利
润分配的议案》,鉴于公司 2020 年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润)为负数,公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实
际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配方案
有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。
    四、监事会意见
    经审议,监事会认为:董事会制定的 2020 年利润分配预案符合公司实际情
况,符合广大股东的长远利益,监事会对此无异议,同意 2020 度不进行利润分
配,并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    经审核,独立董事认为:公司 2020 年度不进行利润分配的方案符合公司实
际情况,符合监管部门相关要求和《公司章程》规定,有利于公司及股东的整体
利益,决策程序合法、合规。因此,我们同意公司本次不进行利润分配的预案,
并同意将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十次会议决议;
    2、第三届监事会第十九次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                              浙江田中精机股份有限公司

                                                            董    事   会
                                                     2021 年 03 月 30 日

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