田中精机:董事会决议公告

 证券代码:300461         证券简称:田中精机         公告编号:2021-013
                    浙江田中精机股份有限公司
               第三届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会
议于 2021 年 03 月 29 日 13:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2021
年 03 月 17 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理
人员。
    本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名(其中:委托出席的董事 3
名),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生
召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2020 年度总经理工作报
告》,该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司落实董事会各项决议、生产经
营等方面的工作及所取得的成果。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    2020 年度,公司董事会根据 2020 年董事会工作情况,组织编写了《2020
年度董事会工作报告》,对 2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结,
规划了 2021 年的工作重点。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度董事会工作报
告》。
    公司独立董事黄鹏、徐攀、张惠忠、董皞分别向董事会递交了《2020 年度
独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度独立董事述职报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。
    3、审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    董事会同意公司独立董事的人均津贴标准为 10 万元/年(含税);内部董事、
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬,不额外领取董事津贴;乔凯董事津贴标准为 10 万元/年(含税),
其他外部董事不在公司领取薪酬。公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬发表
了独立意见。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。
    4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020
年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。

    5、审议通过《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》
    公司 2020 年度财务报告已委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审
计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的信会师报字[2021]
第 ZF10216 号《2020 年度审计报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度审
计报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    6、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    报告期内,实现营业收入 36,376.59 万元,归属于上市公司股东的净利润
8,551.96 万元,实现了扭亏为盈。与会董事认为,公司 2020 年度财务决算报告
客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。

    7、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年实现归属于母公
司所有者的净利润为 85,519,649.74 元,母公司净利润为 76,624,343.12 元,减
本期提取的法定盈余公积 0 元,加上合并报表年初未分配利润-239,628,784.55
元,母公司年初未分配利润-234,241,032.57 元,截至 2020 年 12 月 31 日止,
母公司报表实际可供股东分配利润为-157,616,689.45 元,合并报表实际可供分
配利润为-154,109,134.81 元。
    鉴于公司 2020 年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润)为负数,公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该
报告发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不进行利润分
配的专项说明》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。

    8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,在内部控制日常监督和专项监督的
基础上,公司董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了全面深入检查,对公
司的内部控制有效性进行了评价,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事
会发表了审核意见,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》等相
关公告。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    9、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案》
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2020 年度审计机构,该会计
师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则,按时为公司出具各项专业报告且
报告内容客观、公正。公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,公司独立董事对该事项发表了事前认可意
见及独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。

    10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营需要,2021 年拟向相关银行申请总额不超过人民币 3.23 亿元
的授信额度,具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为:自 2020 年年度
股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额
度可循环使用。同时,提请股东大会授权管理层或其授权代表在报经批准的上述
授信额度内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公
告》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行
通知。

    11、审议通过《<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项
的专项说明>的议案》
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年的财务报告出具了保留
意见,董事会对非标准审计意见涉及事项作出专项说明。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    12、审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
    公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司(以下简称“田
中电气”)60%的股权以人民币 158 万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材
有限公司(以下简称“化工轻工”),并于同日与化工轻工签署了《股权转让协
议》。本次股权转让完成后,公司将不再持有田中电气的股权,不再纳入公司合
并报表。田中电气作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营管理发生的
借款,在本次股权转让完成后,将被动形成公司对外提供财务资助的情形,该项
业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司独立董事对该事项
发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司出售子公司股权暨被动形成
财务资助的公告》。

  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                              浙江田中精机股份有限公司
                                                          董   事     会
2021 年 03 月 30 日

关闭窗口